2024年反洗钱专题测试有答案.docx

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2024年反洗钱专题测试

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1.《北部湾财产保险股份有限公司法律合规风险报告管理办法》规定收到金融监管部门(含中国人民银行)或政法主管部门的监管函、监管谈话通知、现场检查通知书、行政处罚/行政监管措施事先告知书、行政处罚/行政监管措施决定书等监管意见。责任单位在知悉合规风险事项后(?),应立即填写法律合规风险报告表,通过公司邮箱报送至总公司法律合规部/风险管理部,并同时电话提醒查收。[单选题]*

A.12小时内

B.24小时内(正确答案)

C.36小时内

D.48小时内

2.大额交易报告需自交易

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