公司计划管理流程.docx

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公司计划管理流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

流程目的

规范年度经营计划的编制、执行、监控和调整的管理，确保经营目标的实现。

适用范围

适用于公司年度经营计划、月度工作计划的编制、执行、监控和调整。

术语/定义

无

表单模板

《年度经营计划》

《月度工作计划》

流程图

程序

步骤

任务名称

主责部门

工作内容

重要输入

重要输出

相关资料/

支持表单

备注

确定年度经营指标

运营管理部

确定年度经营指标

战略规划

年度经营指标

提请总经理发起年度经营计划编制工作

运营管理部

每年11月份，运营管理部、运营分管高管提请总经理发起编制年度经营计划。

提请

判断

总经理

总经理根据公司经营情况判断是否适合启动度经营计划编制工作

提请

判断

发起年度经营计划编制

运营管理部

总经理同意启动相关工作后，运营管理部发起年度经营计划编制工作

判断

相关通知

准备资料

各部门

资料包括：

1、 财务指标：经营收入和利润指标、管理费用、销售毛利率等；

2、 发展指标：土地储备面积（如有）、开工面积、竣工面积、融资计划、工程及时交付率、目标成本变动率、人才培养计划等。

经营计划包括：

1、 年度经营目标及工作重点对本业务活动的目标要求；

2、 下年度业务面临的主要环境变化以及可能产生的影响；

3、 下年度工作目标；

4、 实现下年度工作目标的主要计划措施；

5、 计划实施的关键控制点、风险以及初步对策；

6、 实施这些计划措施时所需要的资源能力。

相关通知

各部门资料

审核

运营分管高管

从公司管理方面审核

各部门资料

审核意见

汇总

运营管理部

运营管理部汇总各部门资料，形成年度经营目标与经营计划（初稿）。

各部门资料

年度经营目标与经营计划（初稿）

年度经营计划（含经营目标与经营计划）

审核

各部门分管高管

从专业与公司管理两方面进行审核，侧重专业方面

年度经营目标与经营计划（初稿）

审核意见

审核

总经理

综合各专业意见进行审核，重点分析资金、销售、开发与管理各专业资源是否匹配，从公司管理视角进行审核。

年度经营目标与经营计划（初稿）

审核意见

年度经营计划

审批

集团

综合各专业意见进行审批

年度经营目标与经营计划（初稿）

审批意见

年度经营计划

总部各部门年度工作计划

各部门

根据年度经营计划、项目计划编制部门年度工作计划

年度经营计划书

年度工作计划

审核

各部门分管高管

从相关专业和公司管理两方面审核，侧重专业视角

年度工作计划

审核意见

审核

运营管理部

审核是否符合年度经营计划要求，各部门计划是否协调，并汇总成公司年度工作计划。

年度工作计划

审核意见

汇总、审核

运营分管高管

审核是否符合年度经营计划要求，各部门计划是否协调，并汇总成公司年度工作计划。

年度工作计划

审核意见

审批

总经理

综合各专业意见进行审批

年度工作计划

审批意见

编制季度/月度工作计划

各部门

根据年度经营计划、项目计划编制部门季度/月度工作计划

年度工作计划

季度/月度工作计划

审批

各部门分管高管

从相关专业和公司管理两方面审批，侧重专业视角

季度/月度工作计划

审批意见

备案

运营管理部

备案至运营管理部

季度/月度工作计划

季度/月度工作计划

实施计划

各部门、下属公司

按计划开展各项工作

月度工作计划

相关记录

月度工作计划

组织月度计划总结

运营管理部

运营管理部组织编制公司月度计划总结报告，组织召开公司月度经营分析会；各相关部门总结本月计划完成情况，分析未完成原因；并在会议上统筹协调下月工作计划。

月度计划总结报告

月度计划总结报告

会议纪要

组织半年度计划总结

各部门、下属公司

运营管理部组织编制公司半年度计划总结报告，组织召开公司半年度总结会。

半年计划总结报告

会议纪要

各部门、下属公司参与

审核

运营分管高管

依据实际情况，审核半年度计划提出运营意见

半年计划总结报告

审核意见

判断

总经理

综合各专业意见进行判断

半年计划总结报告

会议纪要

判断

组织半年度计划调整

运营管理部

根据总经理判断，经运营管理部组织相关部门进行半年度计划调整，相关部门参与。

判断

年度经营计划调整

评审

总经理办公会

综合各专业意见评审

年度经营计划调整

评审记录

审批

集团

年度经营计划调整

审批意见

跟踪落实计划调整措施

运营管理部

及时跟踪计划落实情况

年度经营计划调整(审批后)

相关记录

组织年度计划总结

运营管理部

运营管理部组织编制公司年度计划总结报告，组织召开公司年度总结会。

年度计划总结报告

会议纪要

各部门、下属公司参与