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制度文件管理规范

第一章目的

第一条为规范养老服务有限公司（以下简称“公司”）所有管理制度的制定、发布、修订和废止等工作程序，提升公司制度标准化水平，建立统一、简洁、高效的制度管理体系，结合公司实际情况，特制定本规范。

第二章适用范围

第二条本规范适用于公司所有部门。

第三章职责分工

第三条综合管理部是制度发布的归口管理部门，主要

负责：

（一）公司制度的统一管理，制定实施制度管理的机制，拟定制度编号并留存记录、管理业务领域编写规则；

（二）确定规章制度的更新计划并督促执行，组织对新增或修订的规章制度进行审核及审批，负责制度的格式审核、校对、审批后发文并对发文的各项制度进行归档；

（三）负责对已发布的一级制度按照部门进行登记，并形成《照护养老服务有限公司有限公司管理制度发布清单》（附件1）；

（四）负责对各部门制度变更(包括新增、修订和废止等)工作进行指导、监督和管理。

第四条公司各部门负责各自职责范围内的制度制定、修订等工作。

（一）负责执行公司制度管理规则，根据规则对本部门

职责范围内的规章制度体系进行建设、管理和持续优化，确保相关制度的有效性、完备性和一致性，实现本部门管理工作的高效、有序；

（二）根据管理和业务要求对本领域制度进行新增、修订和废止，并按程序进行报批，牵头对制度内容进行宣传与培训；

（三）负责执行本领域的规章制度，在执行过程中观察、总结、反馈制度中的问题，便于对制度内容的调整和完善；

（四）跨部门制度由关联部门共同编制，在编制过程中应充分听取相关部门的意见，必要时，可开展内外部调研。

第四章制度管理规范

第五条公司制度按照其规定内容的影响程度、影响范围与操作性可细分为四个级别：

（一）零级制度：以基本法、战略白皮书、管理纲要等制度为最高级别管理制度，由公司执委会签发；

（二）一级制度：以管理制度、管理规范、规则命名，强调全局层面，需公司全员执行，由公司执委会签发；

（三）二级制度：以管理办法、管理规定命名，主要在公司各部门层面，需部门全员执行，由部门负责人签发；

（四）三级制度：以实施细则、操作指引、作业标准（SOP）命名，强调部门或岗位具体行为、动作，由部门负责人签发。

第六条公司制度制定、修订应遵循以下原则：

（一）合法性原则，制度要符合法律法规的相关规定和

国家强制性标准；

（二）前瞻性原则，从公司持续发展的角度出发制定制度，避免频繁修改；

（三）系统性原则，规章制度之间相互衔接，避免出现割裂、交叉重复或冲突；

（四）全局性原则，各部门制定制度，应着眼全局，制度不仅可以在部门施行，也可以在公司进行复制、推广；

（五）适用性原则，各部门制定制度，要符合业务特点、实际和战略目标，具备切实可行性和适用性。

第七条公司制定了制度管理规则，各部门在制度编写实际执行过程中，需根据本规则制定的要求和制度编写模板（附件2）进行规范编写：

（一）制度命名规则，公司确定了“制度、规范、规则、办法、规定、实施细则、操作指引、作业标准（SOP）”等作为公司制度的名称。各部门可根据制度内容的需要进行制度命名，制度名称必须以“公司简称+管理内容+制度名称后缀”的格式命名。一级制度名称后缀可根据实际情况选择“管理制度、管理规范、规则”中的一种；二级制度名称后缀以“管理办法或管理规定”命名；三级制度名称后缀可根据实际情况选择“实施细则、操作指引或作业标准（SOP）”为后缀命名。

公司的制度一经发布均为正式版本，制度名称中禁止含有“草案”、“试行”等词汇。

（二）制度编号规则，应满足科学、合理、便于识别的原则。

公司管理制度编号由六部分组成，有公司名称简称、组织代码、文件名称代码、流水号、版本号、密级，编号中间用“-”

隔开，具体形式如下表：

公司名称简称

组织代码

文件名称代码

流水号

版本号

密级

YLFW

ZH

GZ

01

V1.0

M3

代表“养老服务有限公司”简称

代表“综合管理

部”

代表“规则”简称

表示组织第一个制度

表示制度第一个版本

表示全员公开

1．组织代码缩写规则，具体如下表：

部门

缩写

综合管理部

YY

财务采购部

CW

营销招商部

YX

工程管理部

GC

设计管理部

SJ

养生服务中心

YS

护理服务中心

HL

物业服务中心

WY

2.文件名称代码：表示该制度文件的名称后缀，如制度名称后缀为“规则”，则该文件名称代码为“GZ”，如制度名称后缀为“办法”，则文件名称代码为“BF”，文件名称代码，具体形式如下表:

制度文件名称后缀

缩写

制度

ZD

规范

GF

规则

GZ

办法

BF

规定

GD

实施细则

SSXZ

操作指引

CZZY

作业标准

SOP

3.流水号：01表示组织第一个制度，第二个制度流水号为02，以此类推；

4.版本号：制度版本初次审批通过为V1.0，下年度集中修订时，原则上，部门名称、文字