企业内部管理制度范本(9篇) .pdfVIP

企业内部管理制度范本

（一）

团队管理：

实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。（职

能部包括____实践部、外联部、财务部、后勤部）

团队制度：

1、团队成员均为自愿加入项目小组，热爱公益事业;

2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务;

3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着装，

统一就餐，团结协作;

4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，并

且记录备案;

5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有必威体育官网网址义务;

6、每日晚间召开例会（总结当天活动，布置第二天的工作），团

队成员无特殊原因不得缺席

7、维护团队和合作单位的名誉，不得以团队和合作单位的名义进

行任何违法活动和商业行为;

8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上（含三

分之二）票数的决策有效;若经三次表决，仍为达到要求票数，请指导

老师裁决;

9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。

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企业内部管理制度范本（二）

（四）

一、内部控制概述

内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安

全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合

法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括：

（1）保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;

（2）保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;

（3）保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;

（4）尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以

求企业达到更大的盈利目标;

（5）预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地

制定和采取纠正措施;

（6）保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，

保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投

资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

二、现行企业内部控制中存在的主要问题

（一）对内部控制认识不足

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾

向值得注意：一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，

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认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到

改革的必要性，但是容易片面强调改革____结构的重要性，忽视了控

制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

（二）产权关系不明

在我国现阶段，公司的法____理结构不够完善，甚至是有形无

实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国

有企业在改革过程中，一味地放权让利，致使原厂长负责制的领导班

子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，

致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。

这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，

作为代表公司股东的控制主体（董事会）也就形同虚设。

（三）监督机制不健全

目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业

的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形

式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审

计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否

完善和企业内各____机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发

挥应有的作用。

三、企业内部控制制度的基本框架

（一）完善企业的控制环境

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任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中

的要素很多，有价值观、____结构、控制目标、员工能力、激励与诱

导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企

业内部控制环境，要做好如下工作：

1、加快现代企业产权制