涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用项目需求说明.docx

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涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用项目需求说明

一、项目概况

1.项目名称

涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用。

2.项目主要建设内容、预期绩效

项目建设内容：统依托并遵循省厅经侦总队《经济领域风险预警与治理（安企共富应用）》整体业务逻辑和市局中岛体系技术与业务逻辑，采用广域大数据中岛支撑、模型计算赋能、服务和预警反制并行、采集和排查落地的总体建设思路。

一是依托市局广域大数据中岛为基座，结合XX涉众领域的实际情况，构建包括涉众风险企业、人员、前科等标签信息的全市涉众领域专题数据库；

二是通过汇聚技网监测数据、群众举报信息，结合主题库基座数据，通过模型计算产生涉众风险情报线索，并通过高风险人群定向推送功能，建设涉众型经济犯罪预警反制机制和应用；

项目预期绩效：通过“涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用”系统建设，配套出台一批解决机制性问题的规范性文件和具体实施细则，实现涉众型风险案件处置更为高效快捷，涉访涉稳风险明显下降。

二、建设内容

系统应用功能主要包括涉众风险态势驾驶舱、涉众主题库治理中心、涉众风险模型计算中心、涉众风险预警反制中心、涉众信息采集排查平台和系统管理等子系统或模块组成。

1、涉众风险态势驾驶舱

汇聚并感知中岛数源、主题库基座、情报线索、模型计算、预警发布、防范治理、打击处置、互动服务、投诉举报、采集归集、风险排查等数据，并以区域、时间维度进行可视化（地图、图表等方式）展开和分析。

总驾驶舱：直观体现涉众型经济犯罪案件防范打击处置集成应用的总体架构、流程和业务逻辑，并展示各维度各子业务的汇总数据；

子业务分驾驶舱：包括中岛数源、主题库基座、情报线索、模型计算、预警发布、防范治理、打击处置、互动服务、投诉举报、采集归集等10个子业务数据的分驾驶舱，并可以区域和时间维度分析、展开；

区县专用驾驶舱：设计各区县专用驾驶舱，展现本区县态势数据，并与全市、各区县进行相关指标的比对分析。

个人工作台：根据各用户角色、权限，可自主配置个人工作台，包括功能菜单、常用功能、待办任务（提醒）、个人业务统计等等。

2、涉众主题库治理中心

依托市局广域大数据中岛基座，构建涉众金融产品风险专题数据库治理中心，包括数源通道接口、数据标准汇聚、数据清洗治理、数据标签生产、数源监测监控、以及数据服务接口等子模块。

数源通道接口：根据涉众型经济犯罪案件防范打击处置应用场景的业务需求，在市局广域大数据中岛中构建系统所需的数源接口，包括重点关注企业、重点关注人员、涉众前科等专题沉淀数据项接口、中岛大数据应用调用接口、技网推送接入接口等等，实现涉众风险应用多方数据融合，支撑本项目应用。

数据标准汇聚：设计涉众主题库各项数据标准字典，适配各数源汇聚数据格式，实现主题库数据统一标准。数据标准体系可修改、可维护，并支持历史数据自动转换清洗能力。

数据清洗治理：多方数源数据根据数据标准汇聚融合，通过数据治理支撑应用需求，包括数据融合、数据清洗、数据探诊、数据召回、数据鲜活度管理、数据资产管理等功能。

数据标签生产：建立涉众风险标签体系，结合业务需求，通过数据碰撞、模型计算结果、以及人工干预等方式，对相关业务数据进行打标处理，支撑统计、分析、预警和服务应用。

数源监测探源：设置各路数源的数据流转量、数据质量等维度自动监测、预警报警模块和数源探查模块，确保数源供应正常。

数据服务接口：系统采用微服务设计开发模式，数据中心通过服务的方式实现各应用场景、应用模块的数据查询、交互。

3、涉众风险模型计算中心

遵循市局中岛“广域大数据情报计算平台”的设计理念，构建涉众风险模型计算中心，针对现有和将来新出现的涉众经济犯罪类型，设计部署相应的风险分析模型，为风险预警反制中心提供情报线索。本期至少建设部署2-3个模型，后续根据业务发展定制开发。

4、涉众风险预警反制中心

根据模型计算得到的情报线索，匹配关联群体人员，实现涉众风险预警反制，防范人民群众在购买金融产品时蒙受损失。

情报线索管理：衔接模型中心的计算结果，分级分类梳理情报线索，通过研判分析，形成风险预警信息；

群体人员匹配：根据风险预警级别和分类，通过群体人员标签适配，选择预警发布目标对象；

预警反制任务管理：建立预警反制执行团队（包括经侦民警、派出所民警辅警、网格员等），发布预警反制任务，并进行反馈闭环管理；

预警反制任务执行（PC版）：执行端通过PC界面接收本人任务，包括任务接收、任务提醒、任务查询、任务反馈等子功能。

预警反制任务执行（移动版）：执行端通过移动终端（X政钉或警务通等适配的移动终端）界面接收本人任务，包括任务接收、任务提醒、任务查询、任务反馈等子功能。

短信预警发布：通过短信方式定向发布风险预警信息，可根据风险类型，设置常用短信模板，一是提高短信内