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银行追责协议书8篇

篇1

甲方：XXXX银行

乙方：XXXX公司

鉴于乙方在甲方开立的账户存在违规行为，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，达成如下追责协议：

一、违规行为描述

乙方在甲方开立的账户存在以下违规行为：

1.未经甲方同意，擅自将账户资金转入第三方账户；

2.伪造、变造、盗用、冒用甲方票据；

3.虚构交易、骗取贷款、票据承兑、信用证及其他银行信用；

4.利用甲方账户进行洗钱、逃债、贿赂等非法活动。

二、追责措施

1.甲方有权要求乙方立即停止违规行为，并限期纠正。乙方应在收到甲方通知之日起XX个工作日内完成整改，并书面回复甲方。

2.甲方有权对乙方的违规行为进行调查，并要求乙方提供相关证明材料。乙方应积极配合甲方的调查，并提供真实有效的证明材料。

3.对于乙方违规行为造成的损失，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。乙方应承担因违规行为给甲方及其他相关方造成的全部损失。

4.甲方有权将乙方的违规行为报告给相关监管部门，并协助监管部门进行调查。乙方应积极配合监管部门的调查，并承担相应的法律责任。

5.甲方有权根据乙方的违规行为，调整乙方的信用等级，并采取相应的风险控制措施。乙方应接受甲方的信用等级调整，并积极配合甲方进行风险控制。

三、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

四、其他条款

1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议内容不得擅自更改或解除。如需更改或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。

4.乙方在签订本协议时，应详细了解其内容及法律后果，并自愿承担相应的法律责任。

5.甲方有权根据法律法规及监管要求，对乙方的账户进行实时监控和检查。乙方应积极配合甲方的监控和检查工作，并提供必要的支持和协助。

6.乙方在账户使用过程中，应严格遵守甲方关于账户管理、资金划拨、票据交换等方面的规定和要求。如违反相关规定和要求，甲方有权按照本协议的约定采取相应的追责措施。

7.乙方应建立健全内部管理制度和风险控制机制，加强员工的行为规范和职业道德教育，防止违规行为的发生。如因乙方内部管理不善导致违规行为发生，甲方有权要求乙方承担全部责任。

8.乙方在收到甲方追责通知后，应积极配合甲方的追责工作，如实提供相关证明材料和情况说明。如拒绝或妨碍追责工作，甲方有权采取更严厉的追责措施。

9.乙方应妥善保管其在甲方开立的账户及密码等安全信息，不得将其泄露给无关人员或机构。如因保管不善导致安全信息泄露，乙方应承担相应的法律责任。

10.乙方在账户使用过程中，如发现任何可疑交易或违规行为线索，应及时向甲方报告。如未及时报告而导致损失扩大或违规行为未及时得到处理，乙方应承担相应的法律责任。

甲方（签字/盖章）：XXXX银行

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字/盖章）：XXXX公司

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方：XXXX银行股份有限公司

地址：XXXX银行大厦

法定代表人：XXX

乙方：XXXX投资有限公司

地址：XXXX大厦

法定代表人：XXX

鉴于：

1.甲方为商业银行，具备合法的金融业务经营资格，愿意向乙方提供金融服务。

2.乙方为投资有限公司，具备合法投资资格，愿意在甲方处进行投资活动。

3.在业务往来过程中，甲方需按照双方约定提供金融服务，乙方需按时足额支付相关费用。

4.甲方在提供金融服务过程中，因乙方原因导致甲方产生额外费用或损失，乙方需承担相应的赔偿责任。

现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，签订本追责协议书。

第一条追责事由

乙方因未按时足额支付甲方金融服务费用，导致甲方产生额外费用或损失，甲方有权依据本协议向乙方进行追责。

第二条追责范围

甲方因乙方违约行为所产生的额外费用或损失，包括但不限于：

1.逾期未支付的金融服务费用本金及利息；

2.