上市公司董事会秘书工作流程模板.xlsVIP

会议资料固定格式

其他

公司债信披

年报编制及披露

投资者关系管理

大股东沟通

股权管理

董监高管理

信息看板管理

内部重大信息管理

信息披露

提名和战略委员会

信披事务管理

薪酬委员会

内审委员会

董(监)事会

股东大会

目录

目录

股东大会会议召开工作流程暨分工表

董事会（监事会）会议召开工作流程暨分工表

董事会内审委员会会议召开工作流程暨分工表

董事会薪酬与考核委员会会议召开工作流程暨分工表

董事会提名和战略委员会会议召开工作流程暨分工表

信息披露事务管理模板工作流程暨分工表

信息披露管理工作流程暨分工表

内部重大信息管理工作流程暨分工表

信息看板管理工作流程暨分工表

股权管理工作流程暨分工表

董监高事务管理工作流程暨分工表

大股东问询沟通工作流程暨分工表

投资者关系管理工作流程暨分工表

年度报告编制及披露工作流程暨分工表

公司债券信息披露工作流程

其他工作流程暨分工表

会议资料固定格式备查

股东大会会议召开工作流程表

序号

事项

主要内容

完成时间

股东大会通知

董事会决议后将股东大会召开相关通知公告

1、临时股东大会提前15天

2、年度股东大会提前20天

会议材料准备

1、目录、大会须知、议程安排；2、会议通知；3、议案；4、决议；5、签到表；6、股权登记表；7、表决票；8、投票统计表格；9、公告稿初稿

股东大会召开前七天

申请并下载股东名册

1、向登记结算公司申请股东名册

股东大会股权登记日－1

2、下载股东名册，并放入会议资料

股东大会股权登记日次日

参会人员通知

向需参加会议的董事、独立董事、监事、高管、法律顾问、以及涉及投资的项目负责人等发送邮件会议资料并结合短信和电话通知（名单见附件）

1、会议召开前五天（邮件+短信）

2、会议召开前二天（电话）

3、会议召开当天（电话）

会议资料定稿印刷

根据参加会议人员数量印刷会议资料

股东在在会召开前二天

会前工作

1、独立董事的机票、接送车辆安排、房间、餐厅的预订

会议召开前三天

2、会议室、鲜花、水果、笔纸、电脑、录音笔等

会议召开前二天

3、股东大会横幅、指路牌（两块）

4、参加会议的股东登记资料，包括物产集团授权某位领导投票委托书(如需)

4、所有签字资料定稿，包括股东登记表、会议签到表、会议决议、表决票等

会议召开前一天

5、会前参会股东的登记

股权登记日到开会前

6、调试表决之星

会中工作

1、会议签到

会议当天

2、董长宣布到会情况

3、会议议案宣读

4、会议表决

4、表决结果统计（律师、监事、股民）

5、所有签字资料定稿，包括股东登记表、会议签到表、会议决议、表决票、表决结果见证等

5、董事长宣布会议表决结果

6、会议结束后董事、监事和高管签署相关文件并盖章

会后工作

1、公告稿的定稿，并上传上交所业务专区，并与监管员沟通，内容包括股东大会决议、法律意见书等其他需公告的内容，经审核后提交媒体公告。

2、整理会议记录

3、整套会议资料的整理定稿、存档

4、跟踪信息披露后公告稿的媒体反映

5、收到报纸后将本次会议的信息内容找出，存档。

负责人

董事会通知

根据需要编写会议通知、拟审议议案

1、定期会议提前十天

2、临时会议提前五天

1、目录、大会须知、议程安排；2、会议通知；3、议案；4、签到表；5、决议；6、签字页；7、表决票；8、董事、高级人员的书面意见；(监事会意见)9、独立董事独立意见；10、董事会主持稿(如需)；11、公告稿初稿