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2024年涉嫌非法集资风险专项排查工作总结

一、工作目标与背景

2024年，面对日益复杂多变的金融环境，我国继续加大了对

非法集资的打击力度。作为涉嫌非法集资风险的专项排查工作，

我们的目标是确保金融市场的稳定和健康发展，保护投资者的利

益，防范金融风险的发生。

二、工作内容与进展

1.信息收集：我们通过多渠道获取相关信息，包括公开报

道、舆情监测、举报投诉等，构建了一个全面的信息库。

2.风险识别：通过对信息的分析和研判，我们明确了一些潜

在的非法集资风险点，并按照优先级进行了分类，为后续的排查

工作提供了重要的参考依据。

3.重点排查：根据风险识别的结果，我们确定了一些重点排

查对象，包括具有一定社会影响力的平台、涉及大额资金的项目

等。通过对这些对象的全面排查，我们发现了一些潜在的非法集

资行为。

4.调查取证：针对发现的潜在非法集资行为，我们展开了深

入调查，涉及线上线下的调查方式。通过财务数据的审查、项目

的实地走访、业务人员的采访等方式，我们获取了大量的证据材

料，为后续的立案和追溯提供了依据。

5.处理反馈：对于已经确定的非法集资案件，我们及时向有

关部门移交并提供相关证据材料，协助其进行立案审查和依法处

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理。同时，我们也及时向社会公布此类案件的进展情况，增强社

会的知晓度和警惕性。

6.风险防控：除了对已经发生的非法集资行为进行处理外，

我们也加强了对金融市场的整体监管和风险防控工作。我们建立

了一个风险防控机制，通过加强平台的备案登记、资金监管、投

资者适当性管理等措施，规范金融市场的发展。

三、工作成果

1.完成了涉嫌非法集资风险专项排查工作。我们通过一系列

的工作措施，发现了一批潜在的非法集资行为，为后续的依法处

理提供了依据。

2.移交并协助处理了一批非法集资案件。我们及时将发现的

非法集资案件移交给有关部门，并提供了丰富的证据材料，促进

了案件的顺利处理。

3.加强了金融风险防控工作。通过加强对金融市场的监管和

管理，我们提高了金融机构的合规意识和风险防控能力，为防范

非法集资风险提供了有力支持。

四、工作总结与展望

在2024年的涉嫌非法集资风险专项排查工作中，我们取得了

一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处。

首先，我们在信息收集和风险识别方面还有待进一步加强。

由于非法集资行为的特点复杂多变，我们需要持续改进我们的信

息来源和分析能力，提高风险识别的准确性。

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其次，在调查取证和案件移交方面，我们需要加强与执法部

门的协作。只有通过密切的合作，才能提高案件处理的效率和质

量。

最后，在风险防控方面，我们需要进一步完善相关制度和规

章制度，加大对金融市场的监管力度，提高金融机构的合规水

平。

展望未来，我们将进一步完善涉嫌非法集资风险的排查工

作，提高风险识别和防控能力，加强与执法部门的协作，确保金

融市场的秩序和稳定。只有以科学、有效的工作方法，才能更好

地保护投资者的利益，维护金融市场的健康发展。

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