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2024年银行廉洁风险防控自查报告
一、引言
作为一家银行机构，我们始终秉持着廉洁经营的原则，坚持
依法合规、风险可控的经营理念。为了进一步加强风险防控工
作，确保业务操作的合法性和合规性，特进行了2024年的银行廉
洁风险防控自查工作，以此报告展示自查结果，并提出改进措
施，以持续巩固和提升我们的风险防控能力。
二、自查内容
本次自查主要围绕以下几方面内容进行：
1.内部控制制度建设：对与廉洁经营和风险防控相关的内控
制度进行全面审查，确认是否完备、合规，是否能够有效地防范
和识别廉洁风险；
2.日常业务操作：对业务操作流程、材料认真性、审批程序
等方面进行仔细梳理和核查，确认是否存在违规行为或操作失误
的情况；
3.内部管理与监督：对员工行为和工作情况进行监督和检
查，确认是否存在违规行为、滥用职权等不当行为；
4.对外合作交流：对与外部合作方的合作交流进行审查，包
括合同签订、资金往来等方面，确认是否存在违法违规行为。
三、自查结果
1.内部控制制度建设：
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通过本次自查，我们发现我们的内部控制制度相对完备和合
规，但在某些细节方面还需进一步完善。我们将加强制度的贯彻
落实，特别是对廉洁和风险防控方面的规定进行进一步明确和细
化，以便更有效地防范和应对廉洁风险。
2.日常业务操作：
在日常业务操作方面，我们的员工在操作过程中没有发现明
显违规行为或操作失误。但在审批过程中发现了一些流程上的问
题，流程审批不够规范，审批人员对文件及资料的审核不够仔
细，我们将加强业务人员的培训，提高审查的严格性和准确性。
3.内部管理与监督：
通过本次自查，我们没有发现员工存在滥用职权、侵吞资金
等不当行为，但我们还是表示需要进一步加强对员工的监督和管
理，提高员工廉洁意识和责任意识，以确保整个机构的廉洁运
作。
4.对外合作交流：
通过对与外部合作方的合作交流进行审查，我们确认目前没
有发现违法违规行为，资金往来正常，并且与外部合作方之间存
在着良好的合作关系。我们将继续密切关注这方面的风险，并加
强对合作方的监督和管理。
四、改进措施
基于本次自查结果，在风险防控方面，我们提出以下改进措
施：
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1.加强内部控制制度建设：进一步完善和强化内部控制制
度，明确责任和权限，以保证银行的正常运行和风险可控。
2.加强员工培训和意识教育：加强对员工的培训和教育，提
高员工的风险意识和廉洁意识，确保员工的行为符合法规和银行
的内部要求。
3.加强内部监督和管理：建立健全的内部监督机制，加强对
员工的监督和管理，及时发现和纠正员工的不当行为，确保银行
的运行安全和合法性。
4.加强与外部合作方的合作风险管理：对与外部合作方的合
作进行风险评估和管理，确保合作的合规性和安全性，同时加强
对合作方的监督和管理，避免风险发生。
五、结论
通过本次自查，我们对银行的廉洁风险防控工作进行了全面
的审查和评估，确认了银行的整体风险防控水平较高，但仍存在
一些细节方面的问题和差距。我们将以本次自查为契机，不断完
善风险防控工作，加强内部管理、提高员工意识、加强对外合作
方的监督和管理，确保银行的正常运行和风险可控，为客户提供
安全、便捷的金融服务。
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