新联商业银行2020年反洗钱知识测试附有答案附有答案.docx

新联商业银行2020年反洗钱知识测试[复制]

测试试题依次为单选题（每题2分，共15题）、多选题（每题4分，共15题）和判断题（每题1分，共10题），满分100分。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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员工编号:

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1、（），金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。[单选题]*

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月(正确答案)

D.2020年2月

2、如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’，FATF