07-2设立首次股东会决议参考文本（董事会、监事）.docVIP

设立登记——有限责任公司首次股东会决议参考文本（董事会、监事）

有限责任公司

股东会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：首次股东会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，全体股东准时参加会议。

三、会议主持情况：

本次股东会由出资最多的股东召集和主持。

四、股东会会议一致通过并决议如下：

（一）由、，二个股东共同出资设立有限责任公司，注册资本为万元人民币，实收资本为万元人民币。

股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及持股比例如下：

股东（或发起人）姓名或名称

出资时间

出资方式

认缴出资额

（万元）

出资比例（%）

合计

（注：若分期缴纳，应当表述分期缴纳情况。）

（二）公司住所：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

（三）公司经营范围：（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

（四）公司设立董事会，选举董事人，由、、担任。董事任期年（注：每届任期不得超过三年。），任期届满，连选可以连任。

（五）公司不设立监事会，选举监事1人，由×××担任。监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

（六）决定公司法定代表人由董事长担任。

（七）会议讨论并通过了公司章程。

（八）会议决定委托员工xxx办理公司设立登记手续。

出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，法人股东加盖公章并且法定代表人签字。）

有限责任公司

年月日

备注：1、该股东会决议适用于有限责任公司的首次股东会决议；

该有限责任公司设董事会、监事。

设立登记——有限责任公司首次董事会决议参考文本

有限责任公司

董事会决议

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：首次董事会会议

二、出席会议的董事情况：

出席会议的人员是有限责任公司首次股东会选举产生的董事会成员：、、。

三、董事会会议一致通过并决议如下：

（一）按照公司章程所赋予的职权行使权力；

（二）选举为公司董事长；

（三）聘任为公司经理。

出席会议的董事签字：