只有一个股东的有限公司（董事会、监事会）新章程范本.docVIP

注：红色字体为解释说明文字，形成章程后需要企业自行删除

有限责任公司章程

（仅供参考）

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《公司法》、《市场主体登记管理条例》及有关法律、法规、规章的规定，制定本章程。

第一章公司名称和住所

第一条公司名称：。

第二条住所：。（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本为万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额，由股东按照公司章程规定的期限内缴足，公司章程规定的认缴期限最长不得超过自公司成立之日起五年。

公司变更注册资本，应当修改公司章程，并向登记机关申请变更登记。

第四章公司股东及其出资情况

第五条公司为由（股东姓名或名称）设立的只有一个股东的有限责任公司。有限责任公司成立后，应当向股东签发出资证明书，并在公司置备股东名册，以保障股东权利。（一个股东的请选择本段内容表述，删除本条其他段落内容表述）

第六条股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东决定、董事会决议、监事会决议和财务会计报告。

第七条股东的出资时间、出资方式、出资额及出资比例如下：

股东姓名

（或名称）

认缴情况

实缴情况

余额缴付情况

出资额

（万元）

出资

方式

持股比例（%）

出资额

（万元）

出资

方式

出资时间

（银行到账时间）

出资额

（万元）

出资

方式

出资时间（公司成立之日起五年内）

合计

公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条公司不设股东会。股东依照《公司法》，行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）公司章程规定的其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此项删除。）。

股东作出上述事项决定时，应当采用书面形式，并由股东签名或者盖章后置备于公司。

第九条公司设董事会，成员为人（注：成员为3人以上），由股东委派产生。每届董事任期年（注：每届任期不得超过三年。），任期届满，连选可以连任。其中职工董事人（注：职工人数三百人以上的有限责任公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中应当有公司职工代表，其他有限公司董事会可以设职工董事），职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

第十条董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。

董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，但存在前款规定情形的，董事应当继续履行职务。

第十一条股东可以决定解任董事，决定作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。

第十二条董事会设董事长一人，由董事会选举或者股东委派（注：由公司自行确定，“或者”前后内容二选一。）产生。设副董事长人，由董事会选举或者股东委派产生。（注：1、不设副董事长的删除横线部分。2、由公司自行确定，“或者”前后内容二选一。）

第十三条董事会对股东负责，依据《公司法》行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）公司章程规定或者股东