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设立登记——股份有限公司首次股东大会决议参考文本（发起设立、非上市）

股份有限公司

股东大会会议记录

（仅供参考）

一、会议基本情况：

会议时间：年月日

会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

会议性质：首次股东大会会议

二、会议通知及股东到会情况：

公司于会议召开20日前通知了全体发起人（股东），全体发起人（股东）准时参加会议。

三、会议主持情况：

本次股东大会由主持。（注：筹备委员会组成人员之一）

四、股东大会会议一致通过并决议如下：

（一）由等个发起人（股东）共同出资设立股份有限公司，公司股份总数为万股，每股金额为元，注册资本为万元人民币，实收资本为万元人民币。

发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式及持股比例如下：

发起人姓名或者名称

证件名称及号码

认缴情况

实缴情况

认购的股份数

出资

方式

持股比例（%）

认购的股份数

出资

方式

合计

（注：若分期缴纳，应当表述分期缴纳情况。）

（二）公司住所：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）

（三）公司经营范围：（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

（四）公司设立董事会，选举董事人（注：五人至十九人），由×××、×××、×××、×××、×××担任。董事任期年（注：每届任期不得超过三年。），任期届满，连选可以连任。

（五）公司设立监事会，选举非由职工代表担任的监事2人，由×××、×××担任，另1名监事由职工民主选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

（六）决定公司法定代表人由董事长担任。

（七）会议讨论并通过了公司章程。

（八）会议决定由董事会办理公司设立登记。

（九）由董事会委托办理公司设立登记。

董事会成员签字：

股份有限公司

年月日