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董事、监事薪酬管理制度

第一章总则

为规范公司董事、监事的薪酬管理，确保薪酬制度的透明性、公平性与合理性，提升董事会及监事会的工作积极性与效率，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章目标

本制度的主要目标是：

1.明确董事、监事的薪酬结构及标准。

2.保障薪酬管理的公正性与透明度。

3.激励董事、监事为公司持续发展贡献力量。

4.确保公司薪酬支出符合预算及财务管理规范。

第三章适用范围

本制度适用于本公司董事会成员、监事会成员及其相关的薪酬管理工作。

第四章薪酬管理规范

第一节薪酬结构

1.基本薪酬：根据董事、监事的职位及职责，设定基本薪酬标准，按月支付。

2.绩效奖金：根据公司年度经营业绩及董事、监事的工作表现，设定绩效奖金，年度考核通过后发放。

3.其他福利：包括但不限于社会保险、商业保险、带薪休假、培训等。

第二节薪酬标准

1.基本薪酬：董事长、董事及监事的基本薪酬标准由董事会根据市场薪酬水平及公司经济状况决定，并每年进行审核。

2.绩效奖金：绩效奖金的分配依据公司年度财务报告及董事、监事的贡献度，具体比例由董事会决定。

3.其他福利：根据国家法律法规及公司政策，制定具体福利项目及标准。

第三节薪酬调整

1.薪酬标准可根据公司经营情况及市场变化进行调整，需经董事会讨论决定。

2.每年薪酬审核后，向全体董事及监事说明薪酬调整的依据及标准。

第五章薪酬管理流程

第一节薪酬审核

1.薪酬委员会：设立专门的薪酬委员会，负责对董事、监事的薪酬进行审核与建议。

2.年度考核：每年对董事、监事进行绩效考核，并根据考核结果提出薪酬调整建议。

第二节薪酬发放

1.发放周期：基本薪酬按月发放，绩效奖金根据年度考核结果于次年初发放。

2.发放流程：财务部门根据董事会的决议，按时发放薪酬，并留存发放记录。

第三节薪酬记录

1.每位董事、监事的薪酬发放记录由财务部门保存，确保信息的完整性与必威体育官网网址性。

2.定期向董事会报告薪酬发放情况，确保透明度。

第六章监督机制

第一节内部监督

1.薪酬委员会：负责监督薪酬管理的实施，确保按照制度执行。

2.审计部门：定期对薪酬发放情况进行审计，确保合规性。

第二节外部监督

1.股东大会：每年向股东大会报告董事、监事的薪酬情况，接受股东的监督。

2.监管机构：遵循相关法律法规，积极配合监管机构的检查与监督。

第七章附则

1.本制度由薪酬委员会负责解释，自颁布之日起实施。

2.本制度的修订需经过董事会审议通过方可生效。

第八章其他条款

1.生效日期：本制度自发布之日起实施，并在公司内部公告。

2.修订流程：如需修订，应提前至少一个月通知董事会成员，修订方案需经董事会审核通过。

通过以上制度的制定与实施，公司将更加规范地管理董事、监事的薪酬，确保激励与约束并存，为公司的长期发展创造良好的治理环境。