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大额取现审批操作规程
编制部门：
版次号：
生效日期：xx年03月31日
目录
0修改与审批记录.错误!未定义书签。
1目的和范围2
2定义、缩写与分类3
3职责与权限3
4基本规定3
5流程描述及操作要点4
5.1大额取现审批流程
3.内外部规章制度索引8
6.1外部法律法规.
6.2内部规章制度.
7.附录.8
8.记录.8
记录1.《大额现金支取审批表》8
记录2.《公对私转款审批表》.9
0目的和范围
为加强银行（以下简称”本行”）现金管理，规范大额取现业务的审批,特制定
本规程。
本规程适用于本行人民币大额取现及公对私转款业务审批。
1定义、缩写与分类
无
2职责与权限
部门岗位职责权限
总行制定大额取现审批业务流程,在授权内审批大额取现及公转私转款。
负责全行反洗钱管理，对大额可疑交易实施监控；对大额取现及公对私转款业务进行事后监
总行
督。
总行负责对本业务提供科技支撑。
分支行行长分支机构行长在授权内审批大额取现。
分支行营业部主任负责本行大额取现逐级审批的业务操作。
受理客户大额现金支付申请,对客户提供的单据或相关依据资料进行合规性、完整性审查；按
分支行柜员
制度规定监督开户单位的现金收支和使用,负责对客户进行现金管理的宣传。
3基本规定
(1)管理原则
a)实行授权逐级审批、分级管理；
b)先审批后支取,严格禁止“先办理支取,后集中审批”；
c)充分了解客户,认真审核取款及公对私转款用途的合规性和合理性；
d)大额取现按要求附相关依据资料，备用金核定额度内取现除外。
(2)大额取现审批管理对象：
a)基本账户：当日一次性或累计提现额超过5万元（含5万元）；当日一次性
或累计转个人账户超过5万元（不含5万元）；
b)临时账户：当日一次性或累计提现额超过2万元（不含2万元）；当日一次
性或累计转个人账户超过5万元（不含5万元）；
c
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