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借壳合同模板8篇

篇1

甲方（出让方）：_________

乙方（受让方）：_________

鉴于：

1.甲方是一家依法成立并合法存续的股份有限公司，拥有完整的法人资格和独立的民事行为能力。

2.乙方是一家依法成立并合法存续的有限责任公司，拥有完整的法人资格和独立的民事行为能力。

3.甲方和乙方经过友好协商，同意由乙方向甲方提供资金，以购买甲方全部或部分资产，从而实现借壳上市的目的。

4.甲方同意将其资产转让给乙方，并协助乙方完成借壳上市的相关手续。

5.乙方同意按照本合同约定的条件和程序，向甲方支付资产购买价款，并承担借壳上市的相关费用。

6.为了保障双方的权益，甲方和乙方同意设立专门的监管机构，对借壳上市的过程进行监督和管理。

7.本合同旨在明确双方的权利和义务，规范借壳上市的行为，保护双方的合法权益。

8.本合同的签订和执行将遵循中国相关法律法规的规定，并接受中国法律的管辖。

现就借壳上市的具体事宜，双方达成如下协议：

一、借壳上市的基本信息

1.上市公司名称：_________

2.上市时间：_________

3.交易金额：_________

4.交易方式：_________

二、资产购买与转让

1.甲方同意将其全部或部分资产转让给乙方，具体资产包括：_________（请详细描述资产清单）。

2.乙方同意按照本合同约定的价格和支付方式，向甲方支付资产购买价款。具体的支付方式和时间如下：_________（请详细描述支付方式和时间）。

3.甲方应确保其转让的资产权属清晰，无争议，并承担相关的税费和过户费用。

4.乙方应确保其支付的资产购买价款来源合法，并按照本合同约定的时间和方式完成支付。

三、借壳上市的具体步骤和程序

1.甲方和乙方应共同制定详细的借壳上市方案，明确上市的具体步骤和程序。该方案应包括资产重组、股权结构调整、财务报表调整、信息披露等方面的内容。

2.甲方应协助乙方完成借壳上市的相关手续，包括但不限于：股份转让、股东变更、公司章程修改等。甲方应确保其提供的所有文件和资料真实、准确、完整。

3.乙方应负责完成借壳上市的具体操作，包括但不限于：资金筹措、股份发行、信息披露等。乙方应确保其操作符合中国相关法律法规的规定，并保护甲方的合法权益。

四、监管与监督

1.甲方和乙方应设立专门的监管机构，对借壳上市的过程进行监督和管理。该机构应负责审查借壳上市方案的合规性、评估风险、处理争议等问题。

2.监管机构应制定明确的监管规则和程序，确保借壳上市过程的公正性和透明度。监管规则应包括信息披露、交易条件、交易时间等方面的内容。

3.甲方和乙方应积极配合监管机构的检查和调查工作，确保借壳上市过程的合规性和顺利进行。如发生违规行为或争议事项，应及时向监管机构报告并积极配合处理。

五、违约责任及争议解决

1.甲方和乙方应本着诚信原则履行本合同约定的义务。如一方违约，应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的实际损失。具体违约责任包括：_________（请详细描述违约责任）。

2.如在借壳上市过程中发生争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可提交给专门的监管机构进行处理或提交仲裁机构进行裁决。具体争议解决方式如下：_________（请详细描述争议解决方式）。仲裁裁决具有法律约束力，双方应履行裁决结果。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（出让方）：

名称：XXXX

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

乙方（受让方）：

名称：XXXX

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

鉴于甲方拥有对某公司（以下简称“目标公司”）的控股权，乙方希望通过借壳的方式，成为目标公司的控股方。经友好协商，双方达成如下协议：

一、借壳交易概述

1.借壳方式：乙方将通过认购甲方持有的目标公司股份的方式，成为目标公司的控股方。

2.交易结构：甲方将以其持有的目标公司股份为标的，向乙方转让股份。乙方将按照约定的价格支付款项，并成为目标公司的控股方。

3.股份比例：具体股份比例根据双方协商确定，甲方应确保乙方在目标公司的控股比例符合相关法律法规的要求。

二、借壳交易的具体步骤

1.甲方与乙方签署借壳合同，确认借壳交易的具体条款和条件。

2.乙方按照约定支付款项给甲方，完成股份转让手续。

3.甲方协助乙方完成目标公司的控股交接工作，确保乙