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编号：_____________

股权投资合同

甲方：___________________________

乙方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

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甲方：________________________________________

乙方：________________________________________

鉴于：

1.项目公司名称：________________________(以下简称”目标公司”或甲方)注册资本为人民币

________万元，业务范围：________________。

2.为适应经营发展需要，“目标公司”原股东(共________人，分别为：________________)各方

决定引入新的战略投资伙伴，将注册资本增加至人民币________万元。

3.银证国际投资基金管理有限公司(以下简称”银证基金”或乙方)具有向“目标公司”进行上述

投资的资格与能力，并愿意按照本协议约定条件，认购“目标公司”新增股份。

4.甲方已经就引进“银证基金”及签署本协议条款内容事宜，已取得董事会和股东大会的批准。

鉴于上述事项，本协议各方本着平等互利、诚实信用的原则，通过充分协商，就“目标公司”本

次增加注册资本及“银证基金”认缴“目标公司”新增逐层资本相关事宜，一致达成如下协议。

第一条注册资本增加

1、“目标公司”原股东各方一致同意，“目标公司”注册资本由目前的人民币________万元，增

加至人民币________万元。

2、“银证基金”以现金出资________万元占最终增资后“目标公司”________万元注册资本的

________%。

第二条本次增资出资缴付

1、本协议签署生效后，“银证基金”在________年________月________日之前缴付全部出资额，

其中第一期出资________万元在________年________月________日之前缴付。“目标公司”在收

到“银证基金”缴付的实际出资金额后，应立即向“银证基金”签发确认收到该等款项的有效财

务收据，并于收到该款项后10日内，办理完毕有关“银证基金”该等出资的验资事宜。

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2、“目标公司”在收到“银证基金”的出资款后，“目标公司”原股东应与银针基金共同召开公

司股东会会议，批准本协议项下注册资本增加事项，确认新股东的股东地位，向“银证基金”签

发出资证明书并修改股东名册，增加“银证基金”，根据各方提名重新选举公司董事会成员，修

改公司章程，通过相关股东会会议决议，“目标公司”根据该股东会会决议，在该股东会会议后

10日内办理完成公司股东变更，注册资本增加和修改公司章程的相关工商变更登记手续。

3、如果本次增资未能获得有关部门的批准，“目标公司”应在相关批复文件签发后10日内向“银

证基金”退还出资款项，金额为本金加计按一年贷款利率所计利息，计息期限为“银证基金”向

“目标公司”交付投资款之日至“目标公司”向“银证基金”退还投资款之日。

4、本协议各方同意：“目标公司”董事会由六人组成，“银证基金”有权提名一人担任董事，其

余5名董事的人选由股东方提名。“目标公司“及原股东方同意就本事项在“银证基金”向“目

标公司”注资后的第一次股东大会中对司章程进行相应修改。

5、各方同意:完成本次增资后，“银证基金”将向“目标公司”委派一个财务人员进入“目标公

司”工作，加强公司的管理力量。

第三条“银证基金”转让事宜

在同等条件下，对于“银证基金”拟转让的股权，“目标公司”其他股东有权按照其在“目标公

司”的池子比例，优先受让：对于不欲受让的股权，“目标公司”其他股东应同意并配合”银证

基金”完成向第三方所惊醒的出资转让，而不得对该等股权转让行为设置障碍。

第四条重大事项

“目标公司”董事会会议和股东会议的决议应按照公司法和公司章程的规定进行，但特别重大事

项必须经过董事会讨论并应取得“银证基金”委派董事的同意。

特定重大事项包括但不限于：

1、任何集团成员公司①设立任何子公司，投资任何人的任何证券或以其他方式取得任何其他人

的股权，或②设立任何合营企业或合伙企业；

2、订立，修改任何集