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XXX（集团）有限公司

一、组建XX集团的背景及意义

XX公司自成立以来，通过并购、自建、代理等方式已拥有

1个全资子公司，2个控股公司。XX公司还正在向城市品牌规

划、园区规划与策划宣传等业务积极扩张。多个控股、参股公司

也随之即将成立，公司多元化经营特征凸现。

为了满足XX公司业务快速发展对加强自身及所有子公司

管理、提升整体影响力、扩大银行融资授信等需要，拟成立集团

公司。由XX公司改制成XX集团，并且能够进一步明确XX公

司自身、全资子公司、控股公司及参股公司的定位，进行有效管

理、科学管控，实行统一管理、协调，最大限度地提高资源配置

效率，增强企业在市场中的竞争能力，获取企业集团利润。

因此，根据《企业集团管理登记暂行规定》、《企业名称登记

管理规定》、《企业名称管理实施办法》等决定组建设立XX集团。

二、组建XX集团的基本信息

（一）集团名称及简称

集团名称：XXX集团

简称：XX集团

（二）集团及母公司基本信息

1、集团母公司名称：XX（集团）有限公司

2、XX集团母公司注册资本：亿元人民币

全资子公司：

控股子公司：

1

控股子公司：

6、XX集团的成员由母公司、全资子公司、母公司参控股

公司组成及其他成员组成。本企业集团可分为核心层（母公司）、

紧密层（母公司全资子公司及控股公司）、半紧密层（母公司参

股公司）和松散层（协作成员）进行管理。

1）紧密层成员：

XX公司

2）半紧密层成员：

即将成立的XX有限公司

3）松散层成员

XX有限公司

|（三）XX集团宗旨：以集团母公司为核心，资本为纽带，

充分发挥集团成员各种优势，以投资效益最大化为原则，实现业

务协作，促进成员企业资源优化配置，增强集团实力，提高集团

的市场竞争力，创造最佳经济效益和社会效益。

三、XX集团职能定位

XX集团组织架构分为集团母公司和集团成员个体。集团母

公司由集团管理机构组成，集团成员个体由所有子公司组成。

（一）集团母公司的职能定位为上层宏观调控中心、战略管

理中心、投融资决策中心、资源管理中心，其中核心职能如下：

1、规划职能

制定集团统一的发展战略和规划、近期计划、中长远发展纲

要，并作为公司共同遵守的发展纲领。

2、投资职能

集中必要的人、财、物或其他资源对涉及集团全局性、战略

2

性的市场、业务进行投资。

3、决策指挥职能

对涉及集团的重大问题进行集中决策，并适当限制子公司的

某些决策权力，以保证集团意图的贯彻执行，保障集团的总体利

益。

4、人事控制职能

通过产权关系依照股权比例派遣董事、监事，或者推荐子公

司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的人选。

5、融资职能

统一调剂成员企业的资金余缺，集中资金优势，在集团内统

一调度，统一对外融资或贷款担保，或者统贷统还。

6、财务职能

统一制订财务规章制度，统一进行财务预算、核算和决算以

及成本核算和监管，统一集团内部结算，统一银行开户和资金存

贷，统一纳税以及财务审计监督。

7、资产经营职能

通过投资、兼并、收购、出让、租赁、拍卖、托管等手段，

进行价值形态的资产运营，扩大集团资产规模。

8、信息集散职能

广泛、迅速地收集、汇总，分析、筛选、加工、存贮、传递、

发送各类相关信息，引导成员经营，适应市场、技术环境变化需

求。负责信息管理统一规划，对具有通用性的应用系统合技术进

行统一选型。

（二）集团成员个体职能定位为业务决定中心、业务管

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理中心、利润中心。核心职能如下：