20XX年9月反洗钱培训终结性考试题(判断选择多选原题汇总.pdf

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20XX年9月反洗钱培训终结性考试题(判

断、选择、多选、原题汇总,

B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或同时进

入同一营业网点的多人进行存款

C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易

报告标准

D.存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和

可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据

74通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情

形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易

A.有规律地进行小额电汇,明显

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