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股东大会决议书范本（精选13篇）

股东大会决议书范本第1篇

会议时间：XXXX年XX月XX日

地点：本公司会议室

会议性质：临时会议

市XXXXX有限公司股东会根据《公司法》等规定由XXX召集，召开全体股东会议，会议由XXXX主持。会议以口头形式通知全体股东，本次到会股东XX人，无人缺席，具有100%表决权，会议内容为：

1、注册资本变更，由原有XX万元减少(增加)到XX万元。其中：

(1)XXXX(股东)，以货币出资，原XX万元，现减(增)资XX万元，减(增)资后为XX万元。

(2)XXXX(股东)，以货币出资，原XX万元，现减(增)资XX万元，减(增)资后为XX万元。

2、修正本公司章程。

经出席会议的股东举手表决，持赞同意见的股东XX人，占100%表决权，无人反对或弃权。本次股东会会议表决结果：

已有代表100%表决权的股东同意通过所议内容，符合规定条件。

全体股东签名或盖章：

市XXXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

股东大会决议书范本第2篇

根据《公司法》及公司章程，上海xx有限公司有限公司于20xx年3月30日在公司本部召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下：

1.同意公司经营范围变更为：食品销售管理、预包装食品批发(不含熟食卤味、冷冻冷藏)(限分支机构经营)，日用百货，文化用品，家用电器，纺织品，五金交电，电线电缆，电脑及配件，工艺礼品，建筑装潢材料，批发零售，室内装潢服务，家用电器维修及售后服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。。

2.免去执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举为执行董事(法定代表人)兼经理。(设执行董事格式)

免去、、、董事的职务;同意选

举、、为董事(设董事会格式)。

3.同意(原股东)将占公司注册资本%的股权，共万元的出资以万元转让给(新股东)。

4.同意公司住所迁至(具体地址)。

5.同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。

6.同意公司公司注册资本、实收资本由XXX万元变更为XXX万元，增加(减少)部分XXX万元由股东出资。

7.…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

8.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：(签名或盖章)新增股东：(签名或盖章)

论股东大会决议之瑕疵第3篇

股东大会是公司意思的决定机关,股东大会决议则是指通过股东的表决而形成的股东大会的意思表示。在公司中,每一个股东通过参与表决来表达自己的意思,根据资本多数表决的原则形成公司的集体意思[1]。股东大会决议,是股东意思的体现,也集中体现了股东与公司之间的复杂关系。这一关系的产生、变更和消灭直接决定公司的生死存亡,从一定意义上讲,对公司的性格生成具有根本性影响。股东对于公司而言,是公司的投资者,其所关心的是如何从公司的经营活动中合法有效的获得最大利益,在公司的组织机构和运营过程中,能够体现其关心的场所就是股东大会。在股东大会上,股东作为出资者按投入公司的资本比例享有相应的权利。股东大会是公司投资者的大会,设立该机构的主要目的就是有效实现投资者自己的利益。而在股东大会上实现利益的最主要方式就是在资本多数决原则下通过表决形成股东大会决议。股东大会决议是贯穿整个股东大会始终的核心之所在,是股东大会召开要达成的终极目标。

股东大会决议的形成包括程序和内容两个方面。只有股东大会决议形成的程序和其内容均合法、公正。股东大会决议才不至于损害公司和少数派股东的利益。如果其形成程序或内容上有瑕疵。就不能成为一个正当的团体意思。在法律效力上就会受到否定性评价进而产生法律救济。大陆法系的成文法国家大多在公司立法上规定了股东大会决议瑕疵的认定标准和救济方法。英美法系国家则通过判例确认了股东大会决议瑕疵的补救办法。我国新《公司法》也确定了股东大会决议瑕疵制度。本文结合我国新《公司法》的相关规定。对股东大会决议瑕疵的表现形式及法律后果、法律救济途径等问题进行初步评价和分析。

二、股东大会决议瑕疵的分类及认定

确定股东大会决议的有效性要从程序和内容两方面来考查,哪一方面不符合法律或公司章程的规定都有可能影响到决议的有效性,形成瑕疵决议。换句话说,股东大会决议瑕疵因程序或内容违反法律或公司章程而产生。因此,总的来说,决议瑕疵可分为程序上的瑕疵和内容上的瑕疵,在此分类的基础上,对具体的决议瑕疵形态进行认定。

(一)对程序瑕疵的认定

程序瑕疵是指形成股东大会决议所经过的程序存在缺陷。正当的程序能促使权利被实际享受,义务得到切实履行。然而,法律对决议程序的规定常常会因为种种原因而在实际操作中被有意无意地忽视甚至摒弃,造成决议程序上的瑕疵。从