反洗钱测试卷（有答案）.doc

反洗钱测试卷（有答案）

对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形以及高风险客户，金融机构应当根据风险情形采取相匹配的如获取业务关系、交易目的和性质、资金来源和用途的相关信息、加强对客户及其交易的监测分析等一种或多种强化尽调措施()。【单选题】

A、是(正确答案)

B、否

金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()。【单选题】

A、是

B、否(正确答案)

原则上公司不与来自I类国家(地区)的客户或者其受益所有人来自I类国家的客户建立任何形式的业务关系或提供任何形式的金融服务。I类国家(地区)包括:()、缅