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XX科技股份有限公司股东分红管理制度

第一章总则

为规范股东分红管理，保障股东权益，提升公司治理水平，依据相关法律法规及公司章程，特制定本制度。股东分红是公司利润分配的重要形式，旨在激励股东持续投资，增强公司核心竞争力。

第二章适用范围

本制度适用于XX科技股份有限公司及其全体股东。所有涉及股东分红的活动和流程均应遵循本制度的规定。

第三章管理规范

股东分红管理遵循合法、公平、公正、透明的原则。具体包括以下几个方面：

1.分红来源

分红应依据公司年度财务报告中的可分配利润进行，确保分红的资金来源合法、合规。

2.分红比例

分红比例由董事会提出建议，股东大会决定。建议的分红比例应综合考虑公司盈利状况、投资规划及市场环境，确保合理与可持续。

3.分红方式

股东可选择现金分红或股票分红，具体方式由股东大会决定。现金分红应在股东大会通过后30日内支付完毕，股票分红应在股东大会通过后30日内完成登记。

第四章分红决策流程

分红决策流程包括以下几个步骤：

1.年度财务报告审核

财务部门应在年度审计完成后，出具年度财务报告，并明确可分配利润的具体数额。

2.董事会建议

董事会根据财务报告，提出分红方案，包括分红金额、分红比例及分红方式等，向股东大会提交审议。

3.股东大会审议

股东大会应对董事会提出的分红方案进行审议，表决通过后形成决议，决议内容应明确分红金额、分红方式及支付时间等。

4.公告及实施

公司应在股东大会决议通过后，及时公告分红方案，确保所有股东知悉。分红实施应在公告中规定的时间内完成。

第五章分红的记录与管理

公司应建立完善的股东分红记录制度，确保每一位股东的分红权益得到有效保障。具体包括：

1.分红记录

财务部门应对每次分红进行详细记录，包括分红金额、分红方式、支付日期及相关股东信息等，确保数据准确无误。

2.分红支付

现金分红应通过银行转账等安全方式支付，股票分红应登记在股东名册中，及时更新股东信息。

3.档案管理

分红相关文件应进行归档保存，包含股东大会决议、分红方案、支付凭证等，以备后续查阅。

第六章监督机制

为确保分红管理制度的有效实施，公司设立监督机制，包括：

1.内部审计

公司应定期对分红管理进行内部审计，确保分红过程的合规性与透明度，发现问题及时整改。

2.股东反馈

股东可通过股东大会或书面形式提出对分红管理的意见和建议，公司应予以重视并及时反馈处理结果。

3.信息披露

公司应按规定披露分红信息，确保所有股东及时了解分红方案及实施情况，增强透明度。

第七章附则

本制度经公司董事会审议通过，自发布之日起实施。对本制度的解释权归公司董事会，若有必要进行修订，应按照相关程序进行。

本制度旨在建立健全股东分红管理机制，保障股东合法权益，提升公司治理水平。通过透明、规范的管理流程，确保公司可持续发展，实现股东利益最大化。