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子公司（事业部）

管理制度

单位：兰水晟远商务信息服务集团

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目录

第一章总则……………...3

第二章管理模式与机构职责…………….3

第一节管理模式………….3

第二节机构职责…………..5

第三章被投资公司的管理控制系统…….8

第一节战略管理………….8

第二节生产经营管理…………………….8

第三节人力资源管理…………………….10

第四节财务管理………….10

第五节审计监督………….11

第六节审批权限控制…………………….11

第七节信息控制………….11

第四章附则………………15

…………

第一章总则

第一条为加强集团总公司对各子公司（事业部）的管理，有效控制经营

风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于兰水晟远旗下所属的所有子（分）公司（事业部），

参股公司参照执行。

第三条本办法所称子（分）公司，是指公司持有其50%以上股份，或者

持有其股份在50%以下但掌握实际管理权，或者能通过协议或其他安排能够实际

控制的公司或经济实体。

本办法所称参股公司，是指公司持有其股份但未拥有控制权的被投资公司。

第四条子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自

身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公

司同时控股或参股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司或参股

公司的管理制度，并接受公司的监督。

第二章公司管理模式与机构职责

第一节管理模式

第五条公司未来将按照“瞄准国际市场、带动扩大国内市场，电力变压

器综合配套供应为基础，做大做强，相关多元化发展”的战略思路前进，致力于

成为“国际一流的电力变压器供应商”，在相关领域实现多元化发展，未来定位

是战略型投资控股集团。

第六条公司通过外派代表（如董事或执行董事、监事、高级管理人员、

股东代表等）的形式来保障对子公司的有效管理和监督。董事或执行董事、监事、

高级管理人员等直接参与子公司经营管理的外派人员在做好子公司管理工作的

同时，应切实保障公司利益不受损害。股东代表应做好对子公司的监管，对于表

决事项应坚决执行公司意志。

第七条公司根据各被投资公司的业务特点和经营实际，确定不同的管理

模式、管理目标和管理重点：

(一)对主营业务类子公司的管控

总公司的管理目标是：统一发展战略、健全管理制度，通过资产、管理的整

合增强其持续盈利能力，实现既定的各项业务指标，总公司承担起战略指导、行

政与财务管控的职能。

总公司的管理重点是：

1.派驻董事（或执行董事）、监事、高级管理人员；

2.制定子公司管理制度并监督执行；

3.决定其战略和发展规划；

4.决定其重大投资项目，并负责实施；

5.注重风险控制，加强对投资项目的管理；

6.协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理