有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共5页，其中可免费阅读2页，需付费139金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
2024年零售金融条线培训试题及答案
1.对有固定经营场所的实体特约商户，收单社应每年独立开展至少（）现场巡检。助农类特约商户，收单社应每（）???至少开展一次现场巡检
A、一次季度
B、两次半年
C、一次半年
D、两次季度(正确答案)
2.收单业务中，以下那种行为可能是洗钱的风险信号（）
A、商户频繁进行小额交易
B、商户交易金额与经营范围明显不符
C、商户在营业时间外有大量交易
D、以上都是(正确答案)
3.收单业务反洗钱第一道防线是（）
A、客户身份识别(正确答案)
B、可疑监测
C、可疑交易报告
D、内部审计
4.个人手机盾限额单笔（）日累计（）、企业手机盾限额单笔（）日
文档评论（0）