分公司总经理（办公）会议议事规则.docxVIP

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中国有色金属工业第六冶金建设有限公司

四川分公司文件

六冶四川司发字〔2023〕69号

关于印发四川分公司总经理（办公）会议议事规则的通知

机关各部门、各项目部：

《四川分公司总经理（办公）会议议事规则》经2023年9月21日总经理会议审议通过，现予以印发，请认真执行。

六冶四川分公司

2023年9月21日

六冶四川分公司综合办公室2023年9月21日印发

建设有限公司

分公司总经理(办公)

会议议事规则

第一章总则

第一条为规范建设有限公司分公司决策会议程序，提高民主决策、科学决策的质量和效率，根据《建设有限公司董事会授权经理层管理办法》《建设有限公司总经理工作规则》《建设有限公司总经理（办公）会议议事规则》等有关规定，结合分公司实际，特制定本规则。

第二条本规则适用于分公司总经理(办公)会议研究讨论和决定的有关事项。

第二章议事内容

第三条总经理会议、总经理办公会议决策事项根据《建设有限公司总经理工作规则》《建设有限公司分公司三重一大决策制度实施细则》确定。

第四条总经理会议题由归口管理部门提出，提请总经理会议研究的议题，主管部门应当事先就议题涉及的事项充分与会议主持人沟通汇报，同意后再提交会议研究决策。分公司各部门、相关项目部提出议题的，应当在会议召开前2个工作日履行完毕论证和报批程序，并向综合办公室提交会议材料。紧急情况下，可请示主管领导和总经理后提交会议决策。总经理办公会议议题由会议召集部门负责收集整理工作。

第五条提请总经理会议研究的议题，分公司分管领导应当事先就议题涉及的事项组织总经理办公会议或专项领导小组、专业委员会办公会议研究讨论，形成明确意见。综合办公室收集汇总议题，经程序性审核后提交总经理和董事长决定是否上会研究决策。

第六条总经理(办公)会议题确定后，综合办公室（办公会议由召集部门负责）应当至少提前1天将会议通知、会议材料等报送分公司领导和其他参会人员。参会人员应当在会前认真阅读会议材料，提前准备意见。

第七条议题材料应当真实准确、言简意赅、逻辑清晰、论据充分，提请决策要点明确，有利于与会人员全面、完整掌握议题情况。议题提交部门(单位)对会议材料的真实性、准确性、完整性负责。

第四章总经理会议

第八条总经理会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。会议召开时间和议题由总经理确定。

第九条总经理会议一般以现场会议的形式召开，情况特殊时，经总经理同意，可以采取电视电话会议方式召开。

第十条总经理会参加人员为副总经理、党委（副）书记、纪委书记、工会主席，议题汇报部门或项目部相关人员列席，总经理助理可以视情况列席。

第十一条总经理会议必须半数以上应参会人员到会方可举行。

第十二条分公司领导因故不能参加会议的，应当在会前请假，其意见可以书面形式表达。

第十三条总经理会议事程序：

(一)总经理宣布议题，根据需要指定相关人员对议题作出说明，并根据会议议程主持审议议题。

(二)参会人员应当依据其自身判断，对议题独立发表明确意见。

(三)总经理遵循民主集中制原则，根据会议讨论情况，在发扬民主的基础上，决策审议意见。

第十四条列席人员有发言权，但无表决权。

第十五条参会人员有不同意见，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。在特殊情况下，可将分歧意见向党委会请示报告。

第五章总经理办公会议

第十六条总经理办公会议由相关部门召集并报综合办公室备案。召集部门根据决策事项确定议题主持领导和部门参会人员。原则上部门参会人员应为部门负责人，特殊情况下部门负责人可安排部门副职参会。

第十七条总经理办公会议事程序：

(一)主持人宣布议题，根据需要指定相关人员对议题作出说明，并根据会议议程主持审议议题。

(二)参会人员应当依据其自身判断，对议题独立发表明确意见。

(三)主持人遵循民主集中制原则，根据会议讨论情况，在发扬民主的基础上，决策审议意见。

第六章会议必威体育官网网址

第十八条总经理(办公)会议参会人员和列席人员应当自觉遵守必威体育官网网址纪律，对涉及必威体育官网网址的会议内容、讨论过程的具体情况、未经会议批准传达和公布的内容，不得以任何方式向会外人员泄露。

第七章会议记录、纪要

第十九条综合办公室负责做好总经理会议记录，总经理办公会议记录由召集部门负责，综合办公室负责监督检查。会议记录应当包括下列事项：

(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；

(二)会议主持人；

(三)出席会议的领导姓名和职务；

(四)列席会议的部门、单位、人员姓名；

(五)会议审议的议题、参会人员对议题的发言要点和主要意见；

(六)主持人认为应当记载的其他事项；

(七)会议记录人姓名。

第二十条综合办公室负