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合同会审制度

第一章总则

为规范合同会审流程，确保合同的合法性、合规性和有效性，维护公司的合法权益，特制定本合同会审制度。合同会审制度是对合同签署过程中的审核和管理，旨在通过科学合理的流程设计，提升合同管理的效率和质量，防范合同风险，促进组织目标的达成。

第二章目标

1.确保合规性：通过合同会审，确保所有合同符合国家法律法规及公司内部规范，避免法律风险。

2.提高效率：优化合同审核流程，减少不必要的时间浪费，提高合同签署的效率。

3.风险控制：识别并评估合同中的潜在风险，制定相应的控制措施，降低合同履行过程中的风险。

4.信息透明：通过制度化的会审流程，确保合同信息透明，便于各方的监督和管理。

第三章适用范围

本制度适用于所有涉及公司利益的合同，包括但不限于：

1.采购合同

2.销售合同

3.服务合同

4.合作协议

5.其他法律文件

所有部门在签署合同前，均应遵循本制度的相关规定。

第四章依据法规

本制度的制定依据如下法律法规及公司内部规章制度：

1.《中华人民共和国合同法》

2.《中华人民共和国民法典》

3.《公司法》

4.其他相关法律法规

第五章管理规范

5.1职责分工

1.合同起草部门：负责合同的初步起草工作，确保合同内容符合业务需求。

2.法律合规部：负责合同的法律审核，确保合同条款的合法性和合规性。

3.财务部：对合同涉及的财务条款进行审核，确保合同的财务合理性。

4.业务部门：对合同的业务条款进行审核，确保合同符合实际业务需求。

5.2审核标准

1.合同条款应明确、清晰，避免模糊不清的表述。

2.合同应符合相关法律法规及公司内部规章制度。

3.合同中的权利义务应公平合理，避免一方利益受损。

4.合同的履行条件应明确，避免后续履行中的争议。

第六章操作流程

6.1合同起草

合同起草部门根据业务需要，起草合同文本，并填写《合同会审申请表》。

6.2提交审核

合同起草部门将合同文本及《合同会审申请表》提交至法律合规部进行审核。

6.3法律审核

6.4财务审核

法律合规部审核完成后，将合同及审核意见提交至财务部进行财务审核。财务部审核合同的财务条款是否合理。

6.5业务审核

财务审核完成后，合同及相关文件提交至业务部门进行业务审核，确保合同符合实际业务需求。

6.6最终确认

6.7合同签署

经过审核的合同由授权签署人进行签署，合同生效。

第七章监督机制

7.1记录管理

所有合同及审核记录均应妥善保管，确保信息的完整性和可追溯性。合同的电子文本应存储在公司内部的合同管理系统中。

7.2定期评估

为了确保合同会审制度的有效性，公司每年应对合同会审制度进行评估，评估内容包括：

1.合同审核的及时性

2.合同履行中的风险控制情况

3.各部门在合同会审过程中的配合情况

7.3意见反馈

合同会审过程中，相关部门可提出改进意见，法律合规部应定期收集意见并进行分析，必要时对制度进行修订。

第八章附则

1.本制度由法律合规部负责解释，自颁布之日起实施。

2.本制度如需修订，应经法律合规部及相关部门讨论通过后，报公司领导批准。

3.本制度的实施与解释不应违反国家法律法规及公司其他相关制度。

结语

合同会审制度的制定与实施，是公司完善合同管理、降低合同风险的重要举措。通过明确的目标、规范的流程和有效的监督机制，能够确保合同的合法性、合规性和有效性，从而促进公司各项业务的顺利开展。希望通过本制度的实施，能够提升公司整体合同管理水平，实现更高效、更安全的合同履行。