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非法集资活动制度汇编范本
一、非法集资活动的定义及特征
非法集资活动，是指未经有关金融管理部门批准，擅自向社会公众筹集资金的行为。
非法集资活动具有以下特征：
1.非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
2.公开性：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
3.利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
4.社会性：向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
二、非法集资活动的表现形式
1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、
典当为名进行非法集资。
3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。
4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与快速积分法等方式进
行非法集资。
6.利用现代电子网络技术构造的虚拟产品，如电子商铺、电子商务等。
三、非法集资活动的防范措施
1.加强宣传教育，提高社会公众对非法集资活动的识别和防范能力。
2.严格金融市场准入，加强对金融业务的监管，严厉打击非法集资活动。
3.建立健全金融机构内部控制制度，防范非法集资风险。
4.强化执法力度，对非法集资活动进行严厉打击，依法追究相关法律责任。
四、非法集资活动的法律责任
根据《中华人民共和国刑法》等相关法律法规，非法集资活动涉嫌非法吸收公众存
款罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上
五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人
员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
综上所述，非法集资活动严重扰乱金融秩序，侵害投资者合法权益，应当引起全社
会的高度关注。各有关部门要切实履行职责，加强非法集资活动的防范和处置，保
护广大投资者的合法权益，维护金融市场的稳定发展。
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