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2019年环境公司董事会提名委员会议事规则

第一章总则2

第二章人员组成2

第三章职责权限3

第四章决策程序4

第五章会议的召开与通知5

第六章议事与表决程序6

第七章附则8

第一章总则

第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公

司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《上市公司治理准则》、本公司章程及其它有关规定，特设立董事会

提名委员会，并制定本议事规则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专

门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员（以下称经理人员）

的人选、条件、标准和程序提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分

之一以上。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负

责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会

主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；

委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任

何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委

员履行提名委员会主任委员职责。

第六条提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期

限与其董事任职期限相同，连选可以连任。战略委员会委员任期届满

前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情

形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任

公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会

应根据本公司《章程》及本规则增补新的委员。

第七条提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于

规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委

员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第八条《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名

委员会委员。

第九条提名委员会由董事会专门委员会工作处负责组织委员会

讨论事项所需的材料，向委员会提交提案。

第三章职责权限

第十条提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的

规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会

提出建议；

（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议；