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董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公

司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施

细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,

对董事会负责。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主

持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根

据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第七条提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规

模和构成向董事会提出建议；

（二）根据相关法律法规，研究董事、经理人员的选择标准和程序,

并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事、经理人员的人选；

（四）对董事、经理人员的候选人进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建

议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际情况,

研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决

议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

第十条董事、经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新聘

人员的需求情况,并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场

等广泛搜寻合适的新聘人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼

职等情况,形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其列入候聘人选；

（五）召集提名委员会会议,根据董事、经理人员的任职条件,对初

选人员进行资格审查；

（六）在聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出新聘人选的

建议和相关材料；在选举新的董事人员前一至两个月，通过董事会

向股东大会提交新聘人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第十一条提名委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体

委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名

委员（独立董事）主持。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委

员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通

过。

第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决