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XX集团总部组织架构调整方案

一、调整的原则和目标

调整的原则：

——符合中央关于建立现代企业制度的改革方向；

——适应我国加入WTO后国际化运作要求；

——紧密结合集团发展战略，有针对性地解决目前管理工作中存在的突出问题和

薄弱环节；

——适合XX集团的特点，精简高效，简便易行，尽量避免调整的负面影响和引起

大的震动。

调整的目标：

XX集团在二次创业中组织管理体系调整的总目标，就是建

设一个以资本为纽带，主业突出、治理良好、管理高效、集权与分权适度，能够适应国

际化运作，具有可持续发展竞争能力的大型控股集团公司。

二、调整的基本思路

1、集团总部的管理定位

依据集团的企业性质、发展战略及对下属公司业务的介入程度和管理现状，集团总部

的管理定位和管控的目标：一方面要充分发挥各子集团公司（业务群）价值创造的潜力和

竞争力，另一方面要提升战略管理水平，通过强化各子集团公司的协调、服务和资源共享，

监控和防范各业务群的系统风险，达到集团总体价值的最大化。

2、集团总部的主要管理职能

根据XX集团的管理定位，集团总部主要承担以下管理职能：

——战略管理：制定集团总体发展战略和审定子集团公司（各业务单元）发展战略。

——投资管理：决定集团的投资战略和重大投资项目，评估和审定子集团公司限额

以上投资项目。

——预算与财务管理：预算与财务管理的内容包括部署、审核批准、检查各子集团

公司的财务预算、资金运用、风险防范及风险控制的实施。

——人力资源管理：负责集团职能部门和下属公司主要管理人员的任免、管理、培训，

制定集团人力资源规划、政策与激励机制。

——产权事务管理：产权事务管理主要包括对集团资产运行状况进行监控和评价，以

及产权登记、产权界定、产权处置和交易、资产评估管理。

——监控和服务：监控集团总部及下属子集团公司的经营运作状况、重点项目进展

和关键财务指标；开展集团内部审计，建立健全内部风险预警和防范系统；促进集团范

围内资源和服务共享，协调发挥各业务群的资源综合效益。

3、集团总部组织架构调整的主要任务

根据集团总部组织架构调整的目标、管理定位和主要管理职能，针对目前总部组织

管理上突出问题和薄弱环节，此次集团总部组织架构调整的主要任务是：

促进集团决策体系的科学化、民主化和规范化；

加强集团的科学管理、集中协调、系统控制和风险防范；

有利于集团发展战略的实施和资源的整合与合理配置。

三、调整的主要内容

（一）充实和健全董事会

1、充实董事会的人员组成。董事会是集团的决策机构，受政府委托运营管理国有

资产，代行除自身股权变动以外的股东会（缺位）权利。按照建立规范的公司法人治理

结构的要求，集团董事会将逐步充实人员组成，增加独立董事和职工代表，并逐步减少

董事会与总经理办公会组成人员的重合程度，形成合理和有效的分工与制衡机制。

2、设立董事会秘书。为适应董事会规范运作的需要，拟设立董事会秘书一人，专

职负责董事会的工作日程安排、内外协调、会议组织、有关会议文件整理和督办工作。

董事会秘书由集团办公室主任兼任。

3、建立董事会科学决策的支撑体系。借鉴国内外大型集团公司的成功经验，拟在

董事会下成立专家顾问咨询委员会。委员会内根据董事会的决策工作需要设立战略、投

资等若干专家咨询组，为董事会重大决策提供咨询、评估、论证意见。专家咨询组的日

常联络工作由总部有关职能部门负责。

（二）确定总经理办公会职权与分工

1、明确总经理办公会职权。根据董事会授权，按照总经理办公会议事规则，集团

经营管理班子应主要抓好重大投资和业务领域创新项目的前期运筹和策划；二级子公司

的业务协调和日常运行监控管理；实施董事会决定的事项；集团各职能部门的运转及管

理；批准使用集团预算内管理费用等项工作。

2、合理划分经营管理班子成员的职责分工。为切实加强集团的管理工作，经营管

理班子成员应尽快全部到位。作为出资人代表，总经理、副总经理可兼任二级子公司董

事长，但应尽量减少兼职，特别是不应兼任二级子公司的总经理。经营管理班子成员的

职责分工（略）。

3、设立总经理秘书和业务助理。总经