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董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条为规范湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）

董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中

华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《湖北杰之行体育产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委

员会”），并制定本实施细则。

第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负

责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三

分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持

提名委员会会议；提名委员会主任委员在提名委员会委员内选举产生，并报请董事

会批准。当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代

行其职权；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，

任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名

委员会主任委员职责。

第六条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规定的不得

任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失

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第七条

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第八条

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第九条

第十条提名委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通

讯方式召开。

第十一条提名委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）发出

会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通知。

第十二条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

会议通知应附内容完整的议案。

第十三条提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各

位委员。

采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未收到书

面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第三章议事与表决程序

第十四条提名委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可

举行。

第十五条提名委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全

体委员（包括未出席会议的委员）过半数通过方为有效。

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第十六条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出

席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持

人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十七条提名委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议在保障委员

充分表达意见的前提下，可以采用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并

由参会委员签字。

第十八条公司非委员董事受邀可以列席提名委员会会议；提名委员会认为

如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，

但非提名委员会委员对议案没有表决权。

第十九条如有必要，提名委员会可以聘请中介