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上市公司提名委员会实施细则

董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条为规范湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）

董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根

据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《湖北杰之行体育产业发展股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员

会（以下简称“提名委员会”），并制定本实施细则。

第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要

负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主

持提名委员会会议；提名委员会主任委员在提名委员会委员内选举产生，并报

请董事会批准。当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名

其他委员代行其职权；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员

代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指

定一名委员履行提名委员会主任委员职责。

第六条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连

任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规

定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事

职务，自动失去委员资格。

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第七条

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第八条公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择

程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第九条董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、

高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广

泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情

况，形成书面材料；

（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人

员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初

选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会

提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第三章会议的召开与通知

第十条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次。临时会议须经公司董事长、提名委员会主任或两名以

上（含两名）提名委员会委员提议方可召开。

第十一条提名委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会

议的通讯方式召开。

第十二条提名委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会当日）

发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包括开会当日）发出会议通

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知。

第十三条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；