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防范非法集资方案

篇一：乡镇：开展整治非法集资专项行动方案

托五政字（20xx）92号

五申镇人民政府

关于印发《五申镇开展整治非法集资问题专项行动

工作方案》的通知

各村委会、镇各有关单位：

《五申镇开展整治非法集资问题专项行动工作方案》已经镇人民政府研究同

意，现印发给你们，请认真遵照执行。

二O一一年十一月三十日

五申镇开展整治非法集资问题专项行动

工作方案

为有效防范和打击非法集资行为，从源头上防止非法集资违法犯罪活动的发

生和蔓延，维护全县金融秩序和社会稳定，按照上级政府要求，镇政府决定在全

镇范围内集中开展整治非法集资问题专项行动。结合我镇实际，制定如下工作方

案：

一、指导思想

以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发

点，认真贯彻落实国家、自治区和呼市整治非法集资问题专项行动会议精神，健

全和完善工作机制，坚持以打促防，强化源头治理，有效防止非法集资活动的发

生和蔓延，维护良好的经济金融秩序，促进社会和谐。

二、工作目标

各村委会、各有关单位要按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、

综合治理、重在治本”的总体思路，以及“谁主管，谁审批，谁负责”的基本原

则，对民间借贷风险进行深入排查，做到早发现、早预警、早处置，切实防止民

间借贷演变为非法集资，采取有效措施防止各类非法集资事件的发生和蔓延，做

到防患于未然。要摸清底数、分类处置，对各类非法集资活动，一经发现，快速

侦破和查处，严惩犯罪分子，最大限度地维护经济安全、人民群众利益和

社会政治稳定。

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三、工作原则

（一）把握政策，切实维护稳定。要认真落实维稳在先原则，做好重大案件

维稳预案，坚决防止发生重大群体性事件，维护公众合法权益，维护金融秩序和

社会稳定。

（二）依法处置，树立正确导向。依法进行政策制定、案件查处、善后处置、

维护稳定等工作，切实维护法律的权威性和严肃性。

（三）加强宣传，提高风险意识。深入揭示非法集资的危害性和欺骗性，让

广大群众知晓非法集资不受法律保护的常识，有效提高公众对非法集资的识别能

力和法律意识、风险意识，自觉远离和抵制非法集资。

（四）以打促防，注重源头治理。深入研究和把握非法集资案件的规律和特

点，不断完善相关制度机制，形成疏堵并举、惩防结合的长效机制，注重从源头

上防止非法集资案件的发生和蔓延。

四、整治时间和重点

（一）专项行动时间：

即日起至20xx年2月底

（二）整治工作重点：

以房地产、融资性中介、矿产、能源、化工等行业为重点整治领域；以集资

诈骗、非法吸收公众存款进行非法集资犯罪等为重点打击对象；以房地产公司、

各类投资公司、投资咨询公司、小额货款公司、典当公司、担保公司等为重点

监控对象。

五、工作安排

（一）宣传发动阶段（12月2日—12月10日）

1、召开专题会议，对全镇整治非法集资问题专项行动进行部署。

2、开展防范打击非法集资宣传教育活动。充分利用广播、电视、报纸、互

联网、通信网络等媒体以及宣传展板等，开展多种形式的宣传教育活动。让社会

公众了解非法集资活动的特点、手段、危害和打击非法集资的相关法律法规，有

效引导和提高社会公众对非法集资社会危害性的认识，增强风险防范意识，培养

正确的投资理念，营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围，从源头上有效防止

非法集资案件的发生和蔓延。

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（二）摸底排查阶段（12月11日—12月30日）各村委会、各有关单位按

照工作职责，认真组织开展本村、本行业非法集资风险集中排查行动，尽快掌握

情况，同时结合排查结果有针对性地采取措施，防止各类非法集资活动发生。要

坚持以打促防，强化源头治理，强化责任落实，确保风险排查工作取得实效。

1、排查内容

（1）对已在相关部门注册登记的企业，各行业主管、监管部门要逐家进行

排查、登记造册，对专业性强、业务复杂的可以聘请权威中介机构和专家，进行

清查、核查和排查，重点关注如下内容：一是被查单位