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合作社股权转让会议纪要
会议时间：x年xx月xx日
会议地点：(公司会议室)
会议性质：临时股东会议
会议通知时间、方式：20xx年12月01日，电话方式
参加会议人员：
全体股东：
会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、
章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公
司董事会召集，董事长主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：
一、同意公司股东将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以
36.26万元人民币的价格转让给股东。
二、同意公司股东将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币
以88.06万元人民币的价格转让给股东。股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注
册资本196.84万元人民币。
2、股东，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注
册资本181.3万元人民币。
2、股东，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注
册资本139.86万元人民币。
三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生
产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营
范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)
四、公司由设董事会变更为不设董事会。
五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：
同意免去董事职务;免去董事长职务，重新选举担任公司执行董事(法定
代表人)职务，任期三年;免去监事职务，重新选举担任公司监事职务;免去总经理
职务，重新聘任担任公司总经理职务，任期三年。
六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日
起生效，附同意通过的公司《章程》。
全体股东签字、盖章：
20xx年12月15日
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