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XXX农村信用合作联社理事会下设机构设置及职责

理事会下设风险管理委员会、关联交易控制委员会、提名与薪

酬委员会以及理事会办公室。

风险管理委员会职责：负责对高级管理层在信贷、市场、操作

等方面的风险控制情况进行监督；对旗联社风险状况进行定期评估；

对内部稽核部门的工作程序和工作效果进行评估，提出完善旗联社风

险管理和内部控制的意见；理事会授权的其他事宜。

风险管理委员会设置7人，负责人由理事长担任，委员由一名

理事和联社信贷、财务、稽核部门负责人、职工代表组成。

关联交易控制委员会职责：审核旗联社重大关联交易；理事会

授权的其他事宜。

关联交易委员会设置7人，负责人由一名理事担任，委员由信

贷、稽核部门负责人、职工代表组成。

提名与薪酬委员会职责：根据旗联社经营活动情况、资产规模

和股权结构，对理事会规模和构成向理事会提出建议；研究理事、高

级管理人员的任选标准和程序，并向理事会提出建议；对理事候选人

和高级管理人员的人选进行初步审查并提出建议；研究理事和高级管

理人员的考核标准，视旗联社实际情况进行考核并提出建议；研究和

审查理事和高级管理人员的薪酬政策与方案；理事会授权的其他事

宜。

提名与薪酬委员会设置7人，负责人由理事长担任，委员由一

名理事、联社人力资源部负责人、监事会监事、职工代表组成。

理事会办公室职责：负责社员代表大会、理事会及其各专门委

员会会议的筹备、信息披露以及理事会、理事会各专门委员会的其他

日常事务；理事会授权的其他事宜。