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2024年防范处置非法集资专项行动工作方案

一、背景介绍

非法集资是指在不符合国家法律规定的情况下，以非法手

段，对公众进行非法融资活动。非法集资活动一旦蔓延，将对社

会经济秩序和个人财产安全造成严重危害。为了有效防范和处置

非法集资风险，维护社会稳定，保护人民群众的合法权益，制定

本专项行动工作方案。

二、工作目标

1.加强宣传教育，提高公众对非法集资的认识和风险意识；

2.建立健全非法集资风险监测体系，及时发现和预警非法集

资风险；

3.加大打击力度，依法严厉打击非法集资行为；

4.提高日常监管水平，加强对涉及非法集资活动的机构和个

人的监管；

5.加强国际合作，共同打击跨国非法集资活动。

三、工作重点和措施

1.加强宣传教育

（1）利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的

危害性和风险，提高公众对非法集资的认识和防范意识；

（2）开展宣传教育活动，组织讲座、培训等形式，向公众普

及法律法规和防范知识，提高公众的法律意识和识别能力；

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（3）加强与金融、教育等部门的合作，共同推动非法集资防

范教育的开展。

2.建立健全非法集资风险监测体系

（1）完善非法集资风险监测指标体系，建立起风险分类评估

和预警机制；

（2）加强与各地公安机关、金融监管部门的协作，及时获得

相关信息，加强对风险点的排查和监测；

（3）利用大数据、人工智能等技术手段，加强非法集资信息

的收集和分析，提高风险判断和处理能力。

3.加大打击力度

（1）建立和完善非法集资案件快速处置机制，加强跨部门协

作，快速侦破和打击非法集资案件；

（2）加大对非法集资犯罪行为的打击力度，依法追究犯罪嫌

疑人的刑事责任，严厉打击非法集资犯罪行为；

（3）加大对非法集资组织的打击，严厉查处非法集资组织的

头目和骨干分子，挤压其生存和发展空间；

（4）加强对非法集资资金的追缴和返还工作，保护受害人的

合法权益。

4.提高日常监管水平

（1）加强对金融机构、互联网金融平台、投资咨询机构等相

关机构的监管力度，确保其合法经营和风险防控；

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（2）强化对地方政府和金融机构的监管责任，加强对地方金

融风险的督导和监测；

（3）建立健全对非法集资活动的举报和投诉受理机制，加强

对举报和投诉信息的处理工作。

5.加强国际合作

（1）加强与国际组织和相关国家的合作，建立联系机制，共

同打击跨国非法集资活动；

（2）加强对涉外非法集资资金流动的监管，加强对跨国非法

集资活动的侦查和打击。

四、工作推进

1.成立省级非法集资风险防范处置工作领导小组，负责统一

组织、协调和指导全省非法集资风险防范处置工作；

2.各地区、各相关部门要根据本方案，制定相应的实施方

案，明确任务和责任，推动工作落地；

3.加强工作推进过程中的监督和督促，确保各项工作按时完

成，并及时总结经验、查找问题，以不断改进工作。

五、工作保障

1.加强组织和协调，形成合力。各相关部门要加强沟通协

作，形成工作合力，及时研究解决工作中的难题和矛盾；

2.健全法规制度，加强法律保障。通过制定和完善相关法规

制度，加强对非法集资活动的规范和打击；

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3.加强人员培训，提升专业能力。加强对执法人员和工作人

员的培训，提高工作人员的业务能力和专业水平；

4.积极争取政策支持，提供资源保障。争取财政资金支持，

提供项目所需的经费和资源保障。

六、工作评估

建立非法集资风险防范处置绩效评估机制，定期对工作进行

评估，及时反馈工作进展情况，总结经验，查找不足，完善工作

机制。

通过以上措施，相信在2024年的非法集资专项行动中，我们

能够加大对非法集资活动的打击力度，提高非法集资风险的防控