- 1、本文档共23页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
金禄电子科技股份有限公司投资管理制度
金禄电子科技股份有限公司
投资管理制度
目录
第一章总则1
第二章审批权限3
第三章管理程序6
一、投资动议6
二、可行性分析7
三、研究论证19
四、审批决策19
五、项目实施20
六、内部报告20
七、风险控制及信息披露21
第四章附则23
第一章总则
第一条为了规范金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)
的股权、固定资产、无形资产、证券、期货和衍生品、与专业投资机
构共同投资等投资行为,强化投资行为的内部控制,根据《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称
“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等有关规定,制定本制度。
1
金禄电子科技股份有限公司投资管理制度
第二条本制度适用于公司及子公司的以下投资行为:
(一)投资新设全资、控股子公司或参股公司(合伙企业);
(二)通过增资方式控股或参股公司(合伙企业);
(三)通过受让股权(出资额)方式控股或参股公司(合伙企业);
(四)新建或扩建固定资产投资项目(需履行发改部门备案手续
的非技改类固定资产投资项目);
(五)未以新建或扩建固定资产投资项目形式,单独购买设备、
房屋建筑物等固定资产(含使用权资产)或土地使用权、软件、专利
等无形资产;
(六)证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资;
(七)与专业投资机构(指私募基金、私募基金管理人、基金管
理公司、证券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等
专业从事投资业务活动的机构)共同投资设立并购基金或产业基金等
投资基金或是认购专业投资机构发起设立的投资基金份额。
第三条公司及子公司进行投资时,应遵循以下原则:
(一)致力发展主营业务,审慎进行跨行业、多元化投资。公司
应围绕做大做强主营业务进行投资(包括围绕产业链上下游以获取技
术、原料或者渠道为目的的产业投资),如拟进行跨行业、多元化投
资的(前述产业投资除外),在未经合法程序修改公司的经营范围前,
2
金禄电子科技股份有限公司投资管理制度
不论金额大小均应提交董事会审议批准。
(二)遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注
重投资效益。
(三)遵循适时适度的原则,公司应在审慎评估宏观经济、行业
发展、市场竞争等情况下有序进行投资,不得急于求成、盲目扩张。
第四条本制度所述的证券投资、期货和衍生品交易的归口管理
部门为财务部门,本制度所述的其他投资的归口管理部门为总经理办
公室。
第二章审批权限
第五条除本制度第二条第(六)项投资外,本制度所述其他投
资行为(设立或者增资全资子公司除外)适用如下审批权限:
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较
高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产低于10%的,董事
长有权审查决定;占公司最近一期经审计总资产10%以上的,由董事
会审议批准;占公司最近一期经审计总资产50%以上的,经董事会审
议通过后还应当提交股东会审议批准;
(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)
文档评论(0)