金禄电子:投资管理制度(2024年11月).PDFVIP

金禄电子:投资管理制度(2024年11月).PDF

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金禄电子科技股份有限公司投资管理制度

金禄电子科技股份有限公司

投资管理制度

目录

第一章总则1

第二章审批权限3

第三章管理程序6

一、投资动议6

二、可行性分析7

三、研究论证19

四、审批决策19

五、项目实施20

六、内部报告20

七、风险控制及信息披露21

第四章附则23

第一章总则

第一条为了规范金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)

的股权、固定资产、无形资产、证券、期货和衍生品、与专业投资机

构共同投资等投资行为,强化投资行为的内部控制,根据《中华人民

共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称

“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)等有关规定,制定本制度。

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金禄电子科技股份有限公司投资管理制度

第二条本制度适用于公司及子公司的以下投资行为:

(一)投资新设全资、控股子公司或参股公司(合伙企业);

(二)通过增资方式控股或参股公司(合伙企业);

(三)通过受让股权(出资额)方式控股或参股公司(合伙企业);

(四)新建或扩建固定资产投资项目(需履行发改部门备案手续

的非技改类固定资产投资项目);

(五)未以新建或扩建固定资产投资项目形式,单独购买设备、

房屋建筑物等固定资产(含使用权资产)或土地使用权、软件、专利

等无形资产;

(六)证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资;

(七)与专业投资机构(指私募基金、私募基金管理人、基金管

理公司、证券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等

专业从事投资业务活动的机构)共同投资设立并购基金或产业基金等

投资基金或是认购专业投资机构发起设立的投资基金份额。

第三条公司及子公司进行投资时,应遵循以下原则:

(一)致力发展主营业务,审慎进行跨行业、多元化投资。公司

应围绕做大做强主营业务进行投资(包括围绕产业链上下游以获取技

术、原料或者渠道为目的的产业投资),如拟进行跨行业、多元化投

资的(前述产业投资除外),在未经合法程序修改公司的经营范围前,

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金禄电子科技股份有限公司投资管理制度

不论金额大小均应提交董事会审议批准。

(二)遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注

重投资效益。

(三)遵循适时适度的原则,公司应在审慎评估宏观经济、行业

发展、市场竞争等情况下有序进行投资,不得急于求成、盲目扩张。

第四条本制度所述的证券投资、期货和衍生品交易的归口管理

部门为财务部门,本制度所述的其他投资的归口管理部门为总经理办

公室。

第二章审批权限

第五条除本制度第二条第(六)项投资外,本制度所述其他投

资行为(设立或者增资全资子公司除外)适用如下审批权限:

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较

高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产低于10%的,董事

长有权审查决定;占公司最近一期经审计总资产10%以上的,由董事

会审议批准;占公司最近一期经审计总资产50%以上的,经董事会审

议通过后还应当提交股东会审议批准;

(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)

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