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非法集资风险排查实施方案

非法集资是指违反有关法律法规，通过欺骗、诱骗等手段，非法集中大量社会资金，

承诺高额回报并未按约定兑现的行为。为了排查非法集资风险，可以采取以下实施方

案：

1.加强宣传教育：通过宣传教育活动，向公众普及非法集资的危害和特征，提高市民

对非法集资的警惕性和辨别能力。

2.加强监管力度：加强有关部门对涉及集资活动的企业、组织和个人的监督和检查力

度，对违法违规行为进行严厉打击和处理。

3.加强协作合作：相关部门应加强协作合作，共同打击非法集资行为，共同开展宣传

教育和监管工作，形成合力。

4.完善法律法规：及时修订和完善相关法律法规，明确非法集资的界定和惩处措施，

提高打击力度和效果。

5.提高社会信用体系建设：加强对资金来源不明的企业、组织和个人的监测和调查，

建立健全社会信用体系，减少非法集资的空间和机会。

6.加强投资者保护：加大对投资者的保护力度，提高投资者的自我保护意识和能力，

防范非法集资的侵害。

7.增加监管科技投入：利用先进科技手段，如大数据分析、人工智能等，提高监管的

精准度和效率，及时发现和打击非法集资行为。

8.建立风险评估机制：建立非法集资的风险评估机制，对潜在的非法集资风险进行预

警和预防，避免损失的发生。

以上方案是对非法集资风险排查的实施方案，通过加强宣传教育、加强监管力度、加

强协作合作、完善法律法规、提高社会信用体系建设、加强投资者保护、增加监管科

技投入、建立风险评估机制等综合手段，可以有效减少非法集资的发生。