(2020)苏民终610号 _原创精品文档.pdfVIP

(2020)苏民终610号

【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷借款合同纠纷民间借贷纠纷

【审理法院】江苏省高级人民法院

【审理法院】江苏省高级人民法院

【审结日期】2020.09.13

【案件字号】(2020)苏民终610号

【审理程序】二审

【审理法官】李道丽成荣海徐智

【审理法官】李道丽成荣海徐智

【文书类型】裁定书

【当事人】王振远;刘华;袁力;袁义;江苏雪枫环保科技有限公司;江苏力鼎机械制造股份有限

公司;临猗县雪枫再生资源利用科技有限公司

【当事人】王振远刘华袁力袁义江苏雪枫环保科技有限公司江苏力鼎机械制造股份有限公司

临猗县雪枫再生资源利用科技有限公司

【当事人-个人】王振远刘华袁力袁义

【当事人-公司】江苏雪枫环保科技有限公司江苏力鼎机械制造股份有限公司临猗县雪枫再生

资源利用科技有限公司

【代理律师/律所】雷三恰江苏汇君律师事务所;马洪星江苏钟鼓楼律师事务所;任忠敏江苏法

德东恒律师事务所

【代理律师/律所】雷三恰江苏汇君律师事务所马洪星江苏钟鼓楼律师事务所任忠敏江苏法德

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东恒律师事务所

【代理律师】雷三恰马洪星任忠敏

【代理律所】江苏汇君律师事务所江苏钟鼓楼律师事务所江苏法德东恒律师事务所

【法院级别】高级人民法院

【字号名称】民终字

【原告】王振远

【被告】刘华;袁力;袁义;江苏雪枫环保科技有限公司;江苏力鼎机械制造股份有限公司;临猗

县雪枫再生资源利用科技

【本院观点】从原审在卷相关款项流转记录看，案涉出借款项的取得并交付系刘华经手，并

由刘华的账户转给袁力等人，袁力还款亦通过银行账户转给刘华，并无账据证明与王振远有

关。

【权责关键词】胁迫恶意串通撤销代理合同有独立请求权第三人反证证据交换诉讼请求开庭

审理驳回起诉发回重审清算查封扣押冻结

【指导案例标记】0

【指导案例排序】0

【本院查明】本院经审理查明：一、刘华因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2014年9月

16日被徐州市公安局云龙分局取保候审，2015年9月16日被监视居住，2016年3月16日

经徐州市云龙区人民检察院决定取保候审，且刘华主动投案。徐州市云龙区人民法院于2018

年6月26日作出的（2016）苏0303刑初271号刑事判决，该判决书载明，2012年年底至

2014年8月间，被告人刘华未经国家有关部门依法批准，以筹集资金建设垃圾处理再生煤、

再生发电等商业项目为名，在徐州市云龙区重庆市合川区立信大厦等地点设立办公地点，以

徐州唐邦商贸有限公司、衡阳市恒泰远发环保再生煤公司等机构为借款人，以借款、投资入

股的名义，以高额利息为诱饵，非法向社会不特定人员1700余人吸收资金共计人民币1.6亿

元，严重扰乱了金融秩序；公安机关扣押人民币833万元、黄红石97.031214万元，冻结

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96.311786万元，冻结刘晓华7.137008万元；该院以刘华犯非法吸收公众存款罪，判处其有

期徒刑五年，罚金10万元；违法所得予以追缴，对查封、扣押、冻结的涉案财物及其孳息，

由公安机关依法进行处理，按比例发还集资参与人。二、在（2015）徐商初字第00247

号案件中，1.王振远为证明袁力、袁义欠款，提供了银行流水，该流水反映的是刘华将款汇

给袁力及其会计孙晓兰等，时间从2011年至2014年5月。袁力、袁义提供的还款明细及银

行流水也载明还款均系付给刘华。2.2017年7月30日雪枫环保公司向一审法院出具一份事

实情况汇报载明，一、雪枫环保公司因生产经营需要向外融资借款，当时袁力任总经理、刘

华任常务副总经理、孙晓兰任财务负责人、袁义为高管，公司决定由刘华牵头向外借款，借

款均进入刘华账户，再转给袁力、孙晓兰，部分借款用于生产经营，部分借款用于还款。

二、刘华要求雪枫环保公司清算还款之时，雪枫环保公司财务人员更换，在没有准确对账的

情况下，按照刘华所提供的银行流水出具了借条，该借条包含大量的高利贷、利滚利、重复

算账，其中有一笔就虚增900多万元。三、涉案债务对内是雪枫环保公司欠刘华的钱，对外

是刘华欠债权人的钱，王振远不是真正的债权人，刘华在帮助雪枫环保公司借款的近2年时

间内，与王振远无一笔借款往来，此案系刘