银行现金服务自查报告范文(真题6篇) .pdfVIP

银行现金服务自查报告

银行现金服务自查报告范文（通用6篇）

自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中

存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以下是小编整理的银行

现金服务自查报告范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的

朋友。

银行现金服务自查报告篇1

市分行审计组于20xx年1月25日对我支行进行审计检查工作，

并下发了《牡丹江市分行审计报告书》我支行接到通知后，支行高度

重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：

一、个人业务

1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理。

2、atm现金长短款当天需及时处理。

3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号。

4、大额现金须及时锁入金柜。

5、早、晚必须双人拆封款袋。

6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金。

7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿。

8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳。

9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地。

10、柜员不得代用户填写单据。

二、公司业务

1、尽可能减少验印时的强制通过率。

2、公司业务对账单由专人保管。

3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号。

三、进一步加强内控管理的措施和安排

1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。

提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融

风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对

制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制

约自我。

2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实

责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考

核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，

大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。

3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大

员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行

员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问

题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度

上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最

低限度。

银行现金服务自查报告篇2

一直以来，我们xx银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户的

好评。我们北京分行一直也是十分重视柜员的服务，但此次总行抽查

录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人意。在6月26日，北京

分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位领导的

批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也看到了和

其他网点的差距。

同时，我们也进行了反思，到底怎样才能做好服务，让每一个柜

员把服务做到最好，并把营销流畅的融入到业务当中。首先，最重要

的是做好仪容仪表。要做好仪容仪表，不是简单的把妆容、服装的标

准告诉柜员。要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪

表，看到问题及时整改。柜员作为银行的门面，向客户展现的应该是

具有饱满的精神状态，和专业的态度，而且要有一丝不苟的处事原则。

但如果被客户看到柜员歪斜的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先给客户的

感觉就是不专业不正式，那客户又怎么会愿意听取柜员的营销意见呢?

因此，严格要求柜员的仪容仪表就是十分重要的。因此，我们计划，

即日起，每日晨会要求由晨会主持人检查各位柜员仪容仪表，包括女

生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆容是否按行

里标准要求，服装是否干净整洁;男生的领带是否及时佩戴，发型是否

符合标准;并及时进行调整。日间以及下午上班前，由运营经理或主管

进行巡视、抽查，并及时整改。以使得柜员时刻能够以良好的状态面

对客户。同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、调整自己的

服装，不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。

其次，每周不仅要组织柜员学习服务标准，还要组织柜员进行服

务的模拟训练。对于示座等手势，进行规范化培训，做到整齐化一，

在细节处体现专业化。另外，也要组织柜员交流服务营销心得，大家

相互交流自己的经验，如何能够更好的做服务。把营销的话术合理的

安排到业务进行当中，不让客户觉得是很突兀的强硬推销我行的卡片