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融资扩股合同

合同编号：_______________________

甲方：_______________________

乙方：_______________________

甲方地址：_______________________

乙方地址：_______________________

甲方联系人：_______________________

乙方联系人：_______________________

甲方联系电话：_______________________

乙方联系电话：_______________________

签订日期：_______________________

签订地址：_______________________

根据相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，就甲方融资扩股事宜达成如下协议：

第一条融资扩股的背景与目的

1.1甲方因业务发展需要，拟通过融资扩股的方式引入乙方资金。

①甲方决定以增资扩股的方式，拓展其生产经营规模，并加强市场竞争力。

②乙方作为投资方，拟通过投资购买甲方增发股份的方式，获得一定比例的股权。

③本次融资扩股涉及资金规模为_______________________，具体金额将在附件一中明确列示。

④本次融资扩股的目的旨在提升甲方的财务状况，优化资本结构，增强资金流动性，以支持公司长期可持续发展。

1.2双方确认融资扩股后，乙方将获得甲方一定比例的股权，并成为甲方的股东。

①乙方通过本次融资扩股获得的股权比例为__________%。

②甲方将依法办理相关股东变更登记手续，并提供乙方股权证明。

③双方同意，股东变更手续将在本合同签订后30个工作日内完成。

④股权比例的变更将根据本合同和相关法律文件执行。

第二条融资扩股的具体方式

2.1融资扩股方式为增资发行新股。

①甲方拟增发股份数量为__________股。

②新增股份的发行价格为每股__________元，定价依据甲方目前的经营状况及市场估值。

③增资扩股的资金将用于甲方的日常经营、技术研发及扩张计划。

④甲方保证此次增发符合相关法律法规，且无任何隐瞒或不实之处。

2.2乙方应按照本合同约定的时间和方式支付增资款项。

①乙方需在本合同签订后_______个工作日内支付增资款项至甲方指定账户。

②乙方支付的资金应通过银行转账方式进行，不得以其他方式支付。

③乙方在支付增资款项时，应明确标注支付款项的用途，以便甲方核对。

④乙方未按时支付增资款项，甲方有权解除本合同，并追求违约责任。

2.3股份的转让与锁定期安排。

①乙方获得的股份自增资扩股完成之日起，设定______年锁定期。

②锁定期内，乙方不得将其持有的股份进行转让或质押。

③锁定期结束后，乙方可自由转让股份，但须遵循甲方股东优先购买权。

④在锁定期内，乙方如需转让股份，应通知甲方，并给予甲方一定的购买优先权。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务。

①甲方应保证其所有股东及管理层在增资扩股过程中无不正当行为。

②甲方应及时向乙方提供所有有关融资扩股的相关资料，确保乙方能够做出合理决策。

③甲方应确保增发股份不违反现有法律法规及公司章程，并承担因此产生的法律责任。

④甲方应按约定时间完成增资扩股，并办理股东变更登记手续。

3.2乙方的权利与义务。

①乙方有权查阅甲方的财务报告及其他相关资料，以确保甲方的财务状况真实、准确。

②乙方应按时支付约定的增资款项，并承担相关投资风险。

③乙方应遵守甲方公司章程，履行作为股东的义务。

④乙方可根据股东大会决议参与甲方的重大决策。

3.3必威体育官网网址条款。

①双方在合同履行过程中知悉对方的商业秘密、技术资料及其他敏感信息时，应严格必威体育官网网址，未经对方同意不得向第三方泄露。

②双方承诺，对于在本合同履行过程中获得的任何信息，不得用于任何与本合同目的无关的活动。

③本条款的必威体育官网网址义务在合同终止后仍有效，直至该信息成为公开信息。

④如一方违反必威体育官网网址义务，另一方有权要求其承担违约责任，并赔偿因此造成的全部损失。

第四条合同的解除与违约责任

4.1合同解除的条件。

①若甲方未按照约定增资扩股，乙方有权解除本合同。

②若乙方未按时支付增资款项，甲方有权解除本合同。

③如双方出现不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

④合同解除后，双方应按照约定清算相关事项，并返还各自已支付的款项。

4.2违约责任。

①甲方未履行合同义务的，应向乙方支付违约金__________元。

②乙方未按时支付款项的，应向甲方支付违约金__________元。

③如一方违约导致合同无法履行，违约方应承担由此产生的所有法律责任。

④违约方应赔