债转股投资协议样本.docx

债转股投资协议样本

合同编号：__________

甲方（转让方）：__________

乙方（受让方）：__________

鉴于：

1.甲方是一家依据中国法律合法成立并有效存在的有限责任公司，持有对目标公司的股权。

2.乙方是一家依据中国法律合法成立并有效存在的有限责任公司，愿意受让甲方所持有的目标公司的股权。

3.甲方愿意将其持有的目标公司的股权转让给乙方，乙方愿意受让该股权。

基于上述情况，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

一、股权转让

1.2乙方同意受让甲方所持有的目标公司的股权。

1.3本协议签署后，乙方应按照本协议约定的价格和方式向甲方支付股权转让款。

二、股权转让价格及支付方式

2.2乙方应在本协议签署之日起【】日内，将转让价格支付给甲方。

2.3支付方式为：【】。（如银行转账、现金支付等）

三、股权转让手续

3.1甲方应协助乙方办理相关股权转让手续，包括但不限于：提供必要的文件和证明材料，配合办理股权变更登记等。

3.2乙方应按照中国法律、法规和目标公司的章程规定，履行股权转让所需的审批、登记等手续。

四、股权转让后的权益

4.1乙方自股权转让完成之日起，享有目标公司的股东权益，包括分红、决策权、优先购买权等。

4.2甲方不再享有目标公司的股东权益，但应承担原股权比例的债务责任。

五、合同的生效、终止和解除

5.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2在股权转让完成后，若目标公司运营良好，双方同意按照本协议的约定继续履行。

5.3如遇不可抗力等法律规定的情形，导致本协议无法履行，双方可协商终止或解除本协议。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（转让方）：__________

乙方（受让方）：__________

签署日期：【年】年【月】月【日】日

一、附件列表：

1.目标公司股权证明文件

2.甲方营业执照副本

3.乙方营业执照副本

4.股权转让证明文件

5.支付凭证

6.股权变更登记证明文件

7.甲方与目标公司签订的原始股权投资协议

8.目标公司章程

9.其他双方认为需要提供的文件

二、违约行为及认定：

1.甲方未按照约定时间、金额支付股权转让款，视为违约。

2.乙方未按照约定时间、方式支付股权转让款，视为违约。

3.甲方未按照约定协助乙方办理股权转让手续，视为违约。

4.乙方未按照约定履行股权转让所需的审批、登记等手续，视为违约。

5.甲方未按照约定承担原股权比例的债务责任，视为违约。

6.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.股权转让：指甲方将其持有的股权部分或全部转让给乙方的行为。

2.转让价格：指乙方按照本协议约定支付给甲方的股权转让款。

3.股权变更登记：指将甲方持有的股权变更登记至乙方名下的行为。

4.股东权益：指作为目标公司股东所享有的权益，包括分红、决策权、优先购买权等。

5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到支付问题：双方可协商延长支付期限或变更支付方式。

2.遇到股权变更登记问题：双方应积极协助，提供所需文件和证明材料，配合办理变更登记。

3.遇到股东权益争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向法院提起诉讼。

4.遇到合同履行困难：双方应积极沟通，协商解决，必要时可签订补充协议。

5.遇到不可抗力情况：双方应根据情况，协商暂停或终止合同履行。

五、所有应用场景：

1.甲方作为目标公司的股东，希望将持有的股权转让给乙方。

2.乙方希望购买甲方持有的目标公司股权，成为目标公司的股东。

3.甲方和乙方希望通过股权转让，实现投资回报或资源整合。

4.双方希望通过股权转让，实现各自的战略目标。