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2024年非法集资问题进行摸底排查总结范本

一、背景与目的

2024年，非法集资问题在我国经济社会发展中引起了广泛关注和

重视。为了及时发现、查处和防范非法集资问题，保护人民群众的合

法权益，政府决定进行一次全面的非法集资问题摸底排查，以总结经

验教训、规范市场秩序、完善监管措施。

此次摸底排查的目的是：深入了解非法集资问题的形势、特点和

规模，分析非法集资的主要手段和途径，掌握非法集资的发生地区和

领域，加强对非法集资的监管和打击力度。

二、组织与范围

为确保本次摸底排查取得实质性成果，我们成立了专门的领导小

组和工作组，并制定了详细的工作方案和排查指南。排查范围包括了

全国各地各行各业，重点集中在金融、房地产、互联网金融等领域。

三、主要发现

经过一个月的摸底排查，我们发现了以下主要问题：

1.非法集资规模庞大：非法集资问题在我国依然存在且规模较

大，主要集中在一些省份和城市。许多非法集资组织和个人以高额回

报为诱饵，吸引广大群众参与，涉案金额累计达到数百亿元。

2.非法集资手段多样：非法集资主要通过互联网、传销、跨区域

经营等手段进行。一些非法集资组织还利用虚构项目、虚假宣传等手

段蒙骗投资者，并采用层层套利、提前还款等手段掩盖非法性。

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3.受害人多为普通群众：非法集资主要以个人投资者为主，尤其

是中老年人和知识水平较低的群体。他们缺乏金融知识和风险意识，

容易被不合法的高回报所诱惑。

4.监管不力是导致问题发生的主要原因：在一些地区和领域，监

管不力是非法集资问题频发的主要原因。一方面，监管部门的力量和

手段相对不足，难以及时发现和打击非法集资组织；另一方面，一些

地方政府和金融机构存在失职渎职行为，对非法集资问题漠视或纵

容。

四、对策与建议

针对以上发现的问题，我们提出以下对策与建议：

1.加强宣传与教育：通过多种渠道加强对非法集资的宣传和教

育，普及金融知识和风险意识，增强人民群众的自我防范能力。

2.完善监管机制：建立健全非法集资的监测和预警机制，加大对

非法集资组织的打击力度，加强地方政府和金融机构的监管责任。

3.加强执法力量：增加执法人员数量，提高执法力量和手段，加

强对非法集资的打击和处罚力度，形成有效的震慑效应。

4.推进立法工作：加快完善相关法律法规，明确非法集资的概念

和处罚标准，提高法律的实施力度。

5.增强合作与协调：加强金融监管部门、公安机关、司法机关等

之间的协作与合作，形成联防联控的合力，共同打击非法集资。

五、总结

非法集资问题是一个长期存在的社会问题，需要各方共同努力来

加以解决。本次摸底排查为我们提供了重要的数据和信息，有助于我

们更好地了解和应对非法集资问题。我们将继续加大对非法集资的打

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击力度，不断完善监管机制，努力构建一个良好的金融和投资环境，

保护人民群众的合法权益。

2024年非法集资问题进行摸底排查总结范本（2）

非法集资是指一些组织或个人未经批准，以非法形式吸收公众存

款或集资资金，承诺以高额回报来吸引公众投资，从而实施非法活动

的行为。非法集资不仅损害了广大投资者的利益，还扰乱了金融秩

序，给社会经济稳定造成了重大影响。为了加强对非法集资问题的整

治，各级政府和相关部门已经展开了广泛的摸底排查工作。

在对非法集资问题进行摸底排查的过程中，主要体现了以下几方

面的情况：

首先，发现了一些已经非法集资的案件。经过对各地进行调查和

了解，发现了一些已经实施非法集资的组织和个人。这些组织和个人

以各种名目和形式吸收公众资金，承诺高额回报，吸引了大量投资者

参与。在发现这些案件后，相关部门采取了严厉的措施进行打击，捣

毁了一批非法集资团伙，挽回了一部分被骗投资者的损失。

其次，摸底排查工作还发现了一些潜在的非法集资风险。在各地

摸底排查过程中，政府和相关部门发现了一些潜在的非法集资风险

点。这些风险点主要包括一些非法集资广告、非法集资APP、非法集资

团伙的线索等等。相关部门立即采取行动，通过关闭非法集资广告、

封禁非法集资APP等措施，降低了非法集资风险。