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XX业股份有限公司
独立审核委员会（审计委员会）
二零二X年度履职情况报告
1、我们在202X年召开了两次会议，分别：审核确认了经XX会计师
事务所（特殊普通合伙）审计的二零X一年度报告并对公司关联交易、资
金占用、对外担保等出具了书面意见，对公司审计机构聘请提出了建议；
审核确认了经XX会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的二零二X年度中期
报告，并听取了会计师对二零二X年度审计工作的安排汇报。
2、我们审阅了公司编制的二零二X年度财务报表，并出具了书面意见，
认为公司编制的财务报表已按照中国会计准则编制，同意将公司编制的财
务报表提交XX会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、我们听取了XX会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的审计过程、
审计发现、审计调整等事项，认为其在审计过程中严格按照中国注册会计
师独立审计准则的规定执行了审计工作。
4、我们在审计师出具了初步审计意见后，再次审阅了公司编制的财务
报表，认为公司编制的财务报表已按照中国会计准则妥善编制，在有关重
大事项方面真实、完整地反映了公司二零二X年十二月三十一日的财务状
况及二零二X年度的经营成果和现金流量情况。
5、我们向董事会提交了会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结
报告，认为安永会计师事务所（特殊普通合伙）已严格按照中国注册会计
师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配备合
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理，执行能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司二零二X年十二月
三十一日的财务状况以及二零二X年度的经营
签署：X
XX业股份有限公司董事会
独立审核委员会（审计委员会）委员
20X3年X月X日
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