对赌合同协议书范本 三方版.pdf

甲方（投资公司）：

法定代表人：

乙方（目标公司股东）：

身份号码：

丙方（目标公司）：

法定代表人：

鉴于：

1、丙方：股份有限公司（目标公司）是一家依中华人民共

和国法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和

国市区，现登记注册资本为人民币万元，总

股本为万股。

2、标的公司现有登记股东共计左右，其中（自然人）以净资产出资认

购万元，占公司注册资本的%，（自然人）以净资产出资认购人

民币万元，占公司注册资本的%，（法人）以净资产出资认购人民

币万元，占公司注册资本的%；（上述3位股东以下合称为“甲方”）。

3、乙方及丙方一致同意标的公司以非公开形式发行新股万股，上述股份均为普

通股，每股面值人民币元，标的公司新增注册资本人民币万元。

目标公司全部新发行股份由甲方认购。本次新股发行及增资完成后，标的公司的股本总数

为万股，注册资本总额为人民币万元。目标公司全体原股东不

认购本次新发行股份。

4、甲方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份。

上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如

下条款，以供各方共同遵守。

一、定义

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除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义

指甲方、乙方、丙

各方或协议各方方

标的公司或公司指丙方：股份有限公司

指本《对赌协议》及各方就本《对赌协议》约定事项共同签订的补充协议和相关

本协议

文件

本次交易指甲方认购标的公司新发行股份的行为

工作日指除星期六、日及中华人民共和国政府规定的法定假日以外的时间

中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区

元中华人民共和国法定货币人民币元

送达指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为

指甲方认购标的公司新发行股份1股所对应的实际出资金额，也就是标的公司本

投资价格次新发行股份的发行股价，依据本协议，甲方的投资价格为人民

币元

是指目标公司经由甲方认可的具有证券从业资格的会计事务所审计的归属于母

净利润公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常

性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）

是指目标公司经由甲方认可的具有证券从业资格的会计事务所审计的合并净资

净资产

产

首次公开发行股标的公司在年月日前首次公

票并上市开发行股票并于上海或深圳证券交易所挂牌上市

二、业绩保障条款

1、本次增资扩股完成后，各方共同为目标公司设定了年度的经营目标为：扣除

非经常性损益的合并报表税后净利润人民币万元（经各方认可的审计机构审计）。

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公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，管理层股东有义务尽职管理公司，确保目标公司实

现