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涉案加密数字货币审前处置的类型分析与程序规制

目录

一、内容概述................................................3

1.1研究背景.............................................4

1.2研究目的与意义.......................................5

1.3研究内容与方法.......................................6

二、涉案加密数字货币审前处置概述............................7

2.1涉案加密数字货币的概念...............................8

2.2涉案加密数字货币审前处置的重要性.....................9

2.3涉案加密数字货币审前处置的法律依据..................10

三、涉案加密数字货币审前处置的类型分析.....................12

3.1案件类型分类........................................13

3.1.1谋反分子犯罪案件................................14

3.1.2经济犯罪案件....................................15

3.1.3互联网犯罪案件..................................17

3.1.4其他犯罪案件....................................18

3.2数字货币性质分析....................................21

3.2.1数字货币的匿名性................................22

3.2.2数字货币的可追溯性..............................23

3.2.3数字货币的技术特点..............................25

四、涉案加密数字货币审前处置程序规制.......................26

4.1搜集与保全..........................................27

4.1.1搜集程序........................................28

4.1.2保全措施........................................29

4.2调查与审查..........................................30

4.2.1调查内容........................................31

4.2.2审查程序........................................32

4.3案件分类与分流......................................33

4.3.1案件分类标准....................................35

4.3.2分流程序........................................36

4.4法律文书与证据固定..................................37

4.4.1法律文书制作....................................38

4.4.2证据固定方法....................................39

五、涉案加密数字货币审前处置的国际比较.....................40

5.1美国的程序规制......................................41

5.2欧盟的监管模式......................................42

5.3亚洲其他国家的处理方式..............................44

六、涉案加密数字货币审前处置的风险评估与防范...............45

6.1风险识别............................................47

6.1.1技术风险...................