年度股东会法律意见书.docxVIP

1

律师事务所

关于有限公司

年年度股东会的

法律意见书

致：有限公司

律师事务所（以下称“本所”）接受有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师、律师（以下称“本所律师”）出席公司年度股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合现行法律法规及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

2

3

一、本次股东会的召集和召开程序

1.本次股东会的召集

公司本次股东会由年月日召开的公司第届董事会第次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于年月日在以公告形式发布了《有限公司关于召开年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），公告了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。

2.本次股东会的召开

本次股东会现场会议于年月日:00在召开。出席会议的股东和股东代理人共人，代表股份数股，占公司有表决权股份总数的％。

公司董事长先生/女士主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。本次股东会会议召开的时间、地点及内容与会议通知所载一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合现行法律法规的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席股东会人员资格和召集人的资格

1、出席会议的股东及委托代理人

经本所律师核查与验证，根据出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席股东会会议的股东和股东代理人共人，代表股份数股，占公司有表决权股份总数的％。

2、召集人

本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、出席会议的其他人员

出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的律师。

经本所律师核查，本次股东会的出席会议股东、召集人及其他出席人员资格符合现行法律法规和《公司章程》的规定，具备出席本次股东会的资格，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

4

三、本次股东会的表决结果

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票的方式就审议的议案投票表决。出席本次股东会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。

经本所律师见证，本次股东会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议了以下议案，表决结果如下：

1.不通过《关于的议案》，表决结果如下：

同意股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的%；反对股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的%。

2.通过《关于的议案》，表决