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反洗钱培训PPT课件
目录
•反洗钱概述
•金融机构反洗钱义务与责任
•客户身份识别与风险等级划分
目录
•可疑交易识别与报告
•金融机构内部反洗钱审计与检查
•反洗钱国际合作与交流
01
反洗钱概述
反洗钱定义与意义
01020304
定义：反洗钱是指为了预防通维护金融秩序：防止非法资金打击犯罪活动：切断犯罪分子维护国家经济安全：防止非法
过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯进入合法金融体系，保护金融的经济来源，削弱其犯罪能力，资金跨境流动，维护国家经济
罪、黑社会性质的组织犯罪、机构和客户的合法权益。维护社会稳定。安全和金融稳定。
恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪
污贿赂犯罪、破坏金融管理秩
序犯罪等犯罪所得及其收益的
来源和性质的洗钱活动。
国内外反洗钱形势
国内形势
我国反洗钱法律法规不断完善，监管力度不断加强。
金融机构反洗钱意识不断提高，内控制度逐步健全。
国内外反洗钱形势
•跨部门、跨地区的反洗钱合作机制逐步形成。
国内外反洗钱形势
国际形势国际社会高度重视反洗钱工作，制定了
一系列国际公约和标准。
各国纷纷加强反洗钱立法和监管，加强国际组织如FATF（反洗钱金融行动特别
国际合作与交流。工作组）在推动全球反洗钱工作方面发
挥重要作用。
反洗钱法律法规及监管要求
法律法规
《中华人民共和国反洗钱法》是我国反洗钱工作的基本法律。
《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规章
制度对金融机构反洗钱工作提出具体要求。
反洗钱法律法规及监管要求
01020304
监管要求金融机构应建立健全反洗钱内金融机构应履行客户身份识别金融机构应及时向监管部门报
控制度，设立专门机构或指定义务，保存客户身份资料和交告大额交易和可疑交易情况。
专人负责反洗钱工作。易记录。
02
金融机构反洗钱义务与责
任
金融机构反洗钱内控制度建设
0102
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