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反洗钱知识考试答案[大全五篇]

第一篇：反洗钱知识考试答案

反洗钱知识答题卡

一、填空（30题，每题2分，共计60分）

1.（犯罪）；（合法化）

2.（毒品犯罪）、（黑社会性质的组织犯罪）、（恐怖活动犯

罪）、（走私犯罪）、（贪污贿赂犯罪）、（破坏金融管理秩序犯

罪）、（金融诈骗犯罪）

3.（洗钱活动）

4.（客户身份识别制度）、（客户身份资料和交易记录保存制度）

和（大额交易和可疑交易报告制度）；（大额交易和可疑交易报告）

5.（2007年1月1日）

6.（中国人民银行）

7.（1989）；（政府间国际组织）；（2007）（6）

8.（现场检查）、（非现场监管）、（约见谈话）

9.（时间）、（金额）、（资金来源）和（去向）；

10.（两）；（被查金融机构）；（附卷备查）；（在封存清单上

注明）

11.(停业整顿)；(经营许可证)

12.（政策制定部门）、（金融情报中心（FIU））、（执法部门）

和（金融监督管理部门）

13.(金融机构及其分支机构的负责人)

14.(不得为客户开立匿名或者假名账户)。

15.(资金来源)、(资金用途)、(经济状况)

16.（二十万元以上五十万元以下）；（一万元以上五万元以下）；

（五十万元以上五百万元以下）；（五万元以上五十万元以下）

17.(中国人民银行及其分支机构)

18.(中国反洗钱监测分析中心)

19.(侦查机关)

20.(开立帐户的金融机构或者发卡银行)

21.(1万美元)

22.(5)

23.(国家利益)、(社会公共利益)和(个人利益)

24.（重庆分行反洗钱领导小组）

25.（内控合规部）（法律事务部）；

26.（对公业务反钱小组）；（个人业务反洗钱小组）；（国际业

务与海外机构反洗钱小组）；（电子银行业务反洗钱小组）；（银行

卡业务反洗钱小组）

27.（《中国工商银行重庆市分行反洗钱工作管理实施细则》）和

（《中国工商银行重庆市分行大额交易和可疑交易报告管理办法》）

（586号）

28.（11月1日）；（数据中心（上海））

29.（5个工作日）；（10个工作日）

30.（以总行反洗钱监控系统为主）；（实行系统批量采集与人工

判断发现相结合）

二、不定项选择（10题，每题2分，共计20分）

1．（ABCD）；2．（C）；3．（ABC）；4．（D）；

5．（ABCD）；6.（ABCD）；7．（ABC）；8.（ACEF）；

9．（BD）；10.（ABCD）

三、判断（10题，每题2分，共计20分）

1—5（对）（错）（对）（错）（对）6—10（对）（错）(对)

（错）(对)1

第二篇：2011年反洗钱知识考试答案

2010年反洗钱知识题库

邮政储蓄银行宜昌市分行2011年反洗钱知识考试答案

一、单项选择（每题1分，共30题，共计30分）

1-10：DBADCCDCDD11-20：DDDACCDAAC21-30：

DBCADBABCD

二、多项选择（每题至少有2个及2个以上正确答案，缺项、错

项不计入，每题2分，共20题，共计40分）

三、判断题（正确的“T”，错误的“F”，每题1分，共10题，

共计10分）1-10：FFFFTFFFFT

四、简答题（每题4分，共5题，共计20分）

1、答：（1）建立健全反洗钱内控制度；（2）客户身份识别；

（3）客户身份资料及交易记录保存；（4）大额和可疑交易报告；（5）

反洗钱培训和宣传；（6）反洗钱必威体育官网网址义务；（7）配合反洗钱调查和

监督检查。

2、答：（1）应采取合理方式确认代理关系的存在；（2）要按照

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存