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2024年董事会岗位职责

董事会岗位职责1

XXXXX制药股份有限公司董事会职责及议事规则

根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经决策机构，也是股东会的常设权力

机构。董事会向股东会负责。经董事会研究,现将董事会职责及议事规则明确如下：

一、董事会职责

（-）负责召集股东大会并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会决议；

（三）选举董事会董事长和副董事长；

（四）决定公司经计划、投资方案，决定公司的内部管理机构设置;

（五）制订公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案及弥补亏损的方案；

（六）制订公司增减注册资本以及发行公司债券的方冥;

（七）拟定公司分立、合并、终止和清算方案；

（八）聘任和解聘公亘总经理，以及根据总经理的提名，聘任和解聘公司副总经理、财务负

责人，并决定报酬和支付方式事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）聘请公司的各种顾问；

（十一）决定公司资产的抵押、出租和转让以及公司直大合作、借款、投资;

（十二）拟定公司章程的修订方案；

（十三）公司股东大会授予的其它职权。董事长是公司法定代表人，行使以下职权：

（-）主持股东大会；

（二）领导董事会工作，召集和土持董事会会议;

（三）签署公司的股票、债券、重要合同及其它重要文件，并以董事会名义签发决议，会议

记录及其它重要文件。

（四）检查董事会决议的实施情况，管理其权限以内的事务，重要问题应向下次堇事会会议

报告；

（五）董事会决议授予的其他职权。

二、议事规则

董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于

会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。

经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。

董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。

董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的‘决

议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债

券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经

出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；董事

会讨论有关董事事项时，该董事应回避。

董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中

应阐明授权范围。

董事长因特殊原因不履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代其行使职权.

董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意

见要作在会议记录上。

XXXXX制药股份有限公司20XX年8月26日

董事会岗位职责2

1、负责董事会秘书处日常工作；

2、负责起草董事会相关文件；

3、负责草拟校企、校地合作文本,加强与合作方的沟通和联系；

4、负责董事会、合作单位走访和来访，做好相关安抖怀口接待工作；

5、加强校内协调沟通，落实相关合作内容；

6、负责组织董事会年会、校企合作研讨会等相关活劫；

7、负责董事会基金、协议款项的募集；

8、做好领导交办的‘其他工作。

董事会岗位职责3

L参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论；

2.协助董事长和总裁召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营

方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项；

3.根据董事长提出的战略目标，辅助总裁，参与制定下属公司战略；

4.协助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职权责义务；

5.负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其

他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈；

6.协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的,工作关系；

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